INSTITUTO FRENOPATICO S.A.

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Convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 16 de

diciembre de 2015 a las 15 horas, en primera

convocatoria, y a las 16 horas en segunda con-

vocatoria en la sede social sita en la Av. Entre

Ríos 2144, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a los efectos de considerar el siguiente Orden

del Día:

1. Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta.

2. Causales de la convocatoria de la asamblea

fuera del término establecido en el art. 234, últi-

mo párrafo, de la ley 19.550.

3. Consideración de los Estados Contables

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2015.

4. Consideración de los resultados del ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2015 y de los resulta-

dos acumulados.

5. Dispensa prevista en la Res. 4/09 de la Ins-

pección General de Justicia.

6. Consideración de la gestión del Directorio y

del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2015.

7. Remuneración del Directorio y de la Sindica-

tura correspondiente al ejercicio cerrado el 30

de junio de 2015, aún en exceso del límite del

art. 261 Ley 19.550.

8. Elección del síndico titular y suplente que se

desempeñará durante el ejercicio iniciado el 1º

Sección

BOLETIN

de julio de 2015 y que finalizará el 30 de junio

de 2016.

Nota: Las copias de los estados contables es-

tarán a disposición de los accionistas a partir

del 25 de noviembre de 2015 en la sede social,

de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 hs.

Asimismo, se recuerda a los Sres. accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia en la sede social,

para su registro en el Libro de Depósito de Ac-

ciones y Registro de Asistencia a Asambleas,

con no menos de tres días de anticipación a

la fecha fijada para la Asamblea, en los días y

horario mencionado precedentemente.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 3/2/2014 jose luis bologna

- Síndico

e. 24/11/2015 N° 169630/15 v. 01/12/2015