ALMA CUYANA S.A.

ALMA CUYANA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de ALMA

CUYANA S. A. a la Asamblea Ordinaria que se

celebrará el día 21/12/2015 a las 16.00 horas, en

1ª convocatoria, y a las 17.00 en segunda con-

vocatoria, en el domicilio de 25 de mayo 252

piso 3° of. “34” de la C.A.B.A., para tratar los

siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración y explicación de las razones

que motivan la falta de convocatoria dentro del

plazo legal para la consideración de la docu-

mentación referida por el articulo 234 inciso 1°

de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico nº 9 cerrado al 30 de abril de 2015.

3) Consideración de la documentación referida

por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico nº 9

cerrado al 30 de abril de 2015.

4) Consideración y destino del resultado del al

Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de abril

de 2015. Distribución de dividendos si los hubiere.

5) Consideración de la gestión del Directorio

por el desempeño de sus funciones durante

el al Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de

abril de 2015 y fijación de su remuneración.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 72 de fecha 18/03/2015

Ruben Norberto Gorosito - Presidente

e. 02/12/2015 N° 172734/15 v. 10/12/2015