FEDEMAR S.A.

FEDEMAR S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de accionistas de FEDEMAR SA,

simultáneamente en primera y segunda con-

vocatoria, a ser celebrada en la sede social

de la calle 25 de Mayo 267 - Piso 2° - C.A.B.A.

para el día 16 de diciembre de 2015, a las 11

hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en

segunda convocatoria, a fin de que sea trata-

do el siguiente: Orden del Día: 1) Razones que

motivaron la convocatoria fuera de término.

2) Designación de accionistas para firmar el

acta. 3) Consideración del Balance General,

de los Estados de Resultados, de Evolución

del Patrimonio Neto y demás documentación

prevista en la ley 19550, referida al cierre

anual al 30 de junio de 2015. 4) Consideración

del Resultado del Ejercicio y del destino de los

Resultados No Asignados. 5) Consideración

de la gestión del directorio, de su remune-

ración y de la renuncia presentada por el Sr.

Presidente. 6) Designación de directores titu-

lares y suplentes con mandato por tres ejerci-

cios. 7) Consideración de la capitalización de

los Aportes Irrevocables aceptados con fecha

08.05.2015, por un total de $ 2.200.000, con o

sin prima de emisión. 8) Modificación del artí-

culo cuarto del Estatuto Social. 9) Reforma del

artículo Noveno del Estatuto Social, conforme

a la adecuación exigida por el artículo 76 de la

Resolución General IGJ 7/2015, en cuanto a la

garantía que deberán presentar los directores.

10) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 12/11/2014 Nestor Edgardo

Eijo - Presidente

e. 25/11/2015 N° 170356/15 v. 02/12/2015