HERMAC S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA

El Directorio, de conformidad con el Estatuto So-

cial, convoca en primera convocatoria a los Seño-

res Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar el día 21 de Diciembre de 2015 a

las 18:00 horas, en Esmeralda 1066 3º “A” Capital

Federal, y en segunda convocatoria para el mismo

día a las 19:00 horas en la misma sede social, para

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los documentos que

cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 2015.

4º) Distribución de utilidades y fijación de la re-

muneración al Directorio y a la Sindicatura.

5º) Fijación de la remuneración al Directorio por

el Ejercicio Nº 51.

6º) Fijación del número de directores y designa-

ción de los mismos en su caso.

7º) Elección de Síndicos titular y suplente por el

término de un año.

Designado según instrumento publico ecritura 67

de fecha 5/5/2015 reg numero 1915 Raúl Mouro -

Presidente

e. 02/12/2015 N° 172094/15 v. 10/12/2015