M-PRODUCTS S.A.

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M-Products S.A. Convocatoria Se convoca a

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de

accionistas para el día 23 del mes de diciembre

de 2015, en primera y segunda convocatoria

a las 14.30 y 15.30 horas respectivamente en

la calle Perú N° 359 Piso 10 Oficina 1004 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente Orden del día: 1) Designación de

accionistas para aprobar y firmar el acta. 2)

Duración en el cargo de los Directores. Modifi-

cación del artículo noveno del Estatuto. 3) Con-

sideración de los documentos previstos en el

art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30 de sep-

tiembre de 2015. 4) Aprobación de la gestión

del Directorio. 5) Distribución de utilidades. 6)

Dividendos 7) Designación de los miembros del

Directorio. Para su consulta, se encuentra a dis-

posición de los asociados y, en la sede social, la

memoria, balance general, inventario, cuadro,

anexos e informe de auditor correspondiente

al ejercicio a considerar, junto con fotocopias

de tales instrumentos para ser retiradas por

los socios. Para participar de la asamblea, los

señores accionistas deberán cursar comunica-

ción a la sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada para

su realización.

Designado según instrumento privado ACTA

DE asamblea de fecha 18/12/2013 Alberto José

Servidio - Presidente

e. 01/12/2015 N° 171571/15 v. 09/12/2015