MARITIMA HEINLEIN S.A.

MARITIMA HEINLEIN S.A.

Maritima Heinlein S.A. Convocatoria Se convoca

a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria

de accionistas para el día 23 del mes de diciem-

bre de 2015, en primera y segunda convocatoria

a las 10.30 y 11.30 horas respectivamente en

la calle Perú N° 359 Piso 13 Oficina 1301 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del día: 1) Designación de accio-

nistas para aprobar y firmar el acta. 2) Duración

en el cargo de los Directores. Modificación del

artículo noveno del Estatuto. 3) Consideración

de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º

de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 30 de septiembre de 2015.

4) Aprobación de la gestión del Directorio. 5)

Distribución de utilidades. 6) Dividendos 7) Re-

tribución de los directores en exceso al límite del

25% de las utilidades computables establecido

en el art. 261 de la ley 19.550. 8) Designación de

los miembros del Directorio. Para su consulta,

se encuentra a disposición de los asociados y,

en la sede social, la memoria, balance general,

inventario, cuadro, anexos e informe de auditor

correspondiente al ejercicio a considerar, junto

con fotocopias de tales instrumentos para ser

retiradas por los socios. Para participar de la

asamblea, los señores accionistas deberán cur-

sar comunicación a la sociedad con no menos

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada para su realización.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fceha 23/11/2012 kurt heinlein -

Presidente

e. 25/11/2015 N° 169887/15 v. 02/12/2015