AERO COUNTRY CLUB S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 17 de diciembre de 2015,

a las 14.30 horas, en primera convocatoria y a

las 15.30 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse en Av. Rivadavia 954, CABA, para

tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Explicaciones referidas a la demora en el

tratamiento de la documentación objeto de

consideración en esta asamblea.

3) Consideración de la documentación que

prescribe el Art. 234 inciso 1º de la ley de so-

ciedades comerciales por el ejercicio finalizado

el 30/06/2015.

4) Aprobación de la gestión del Directorio du-

rante el ejercicio sujeto a consideración.

5) Fijación del número de directores titulares,

suplentes y su elección por el lapso de 2 ejerci-

cios conforme el Art. 10º de los estatutos.

6) Determinación del monto de las expensas y

su forma de ajuste. Autorización al directorio a

Segunda

fijar expensas extraordinarias en caso de nece-

sidad y urgencia.

7) Modificaciones al Reglamento de Construc-

ción. Derechos de construcción.

Los accionistas deberán notificar en forma

fehaciente con no menos de tres días hábiles

de anticipación su asistencia al acto para su

registro en el Libro de Asistencia. Los accionis-

tas podrán hacerse representar mediante carta

poder con firma debidamente certificada.

Designado según instrumento privado acta

directorio 32 de fecha 3/6/2014 orlando maria

gavilan - Presidente

e. 30/11/2015 N° 171771/15 v. 04/12/2015