CANTERAS ARGENTINAS S.A.

CANTERAS ARGENTINAS S.A.

Registro Nro. 173.285

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas de CAN-

TERAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el día 18 de

diciembre de 2015, a las 12:00 hs. en primera

convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda con-

vocatoria, en Viamonte 494, piso 7º, C.A.B.A.

para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I-EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

2) Consideración de la convocatoria a Asam-

blea en exceso de los plazos legales.

3) Consideración de la documentación reque-

rida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

Nro. 46 finalizado el 30 de junio de 2015.

4) Aprobación de la gestión del Directorio por

el ejercicio económico finalizado el 30 de junio

de 2015.

5) Aprobación de la gestión del Síndico por el

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2015.

6) Constitución de la reserva legal por el 5% del

resultado del ejercicio.

7) Consideración del destino de las utilidades.

8) Determinación del número de directores y su

elección por el término de dos ejercicios.

9) Elección de un síndico titular y un suplente

por el término de dos ejercicios.

10) Consideración del aumento de capital por

la suma de $ 816.122.- mediante la capitaliza-

ción de aportes no capitalizados por el mismo

importe.

II-ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1) Consideración de la prima de emisión a inte-

grar correspondiente al aumento de capital de

$ 816.122.-

NOTA: Se informa a los Sres. accionistas que

para asistir a esta Asamblea deberán depositar,

con tres días hábiles de anticipación, sus ac-

ciones o certificados de depósito en Viamonte

494 piso 7º, Capital Federal, en el horario de 9

a 17 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 19/11/2013 Mariano

César Azzi - Presidente

e. 30/11/2015 N° 171112/15 v. 04/12/2015