CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.

CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en

Callao 66, piso 4°, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, el día 22 de diciembre de 2015 a

las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16

hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación

del aumento de capital decidido el 25/03/2011,

su forma de integración y la consecuente refor-

ma del estatuto. 3) Cambio de sede social. 4)

Consideración de la documentación exigida por

el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 y modifica-

ciones correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de julio de 2014 y aprobación

de la memoria confeccionada con la excep-

ción establecida en el articulo 2 de la RG IGJ

4/2009. Aprobación de los motivos por los que

se aprueba fuera del plazo legal. 5) Considera-

ción de la documentación exigida por el art. 234

inc. 1) de la ley 19.550 y modificaciones corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de julio de 2015 y aprobación de la memoria

confeccionada con la excepción establecida en

el articulo 2 de la RG IGJ 4/2009. 6) Aprobación

de la gestión del directorio por el ejercicio 2015.

7) Fijación y designación de los miembros del

directorio y designación del síndico. 8) Autori-

zación para realizar trámites.

designado instrumento privado acta de direc-

torio del 8/10/2013 ricardo daniel andino - Pre-

sidente

e. 03/12/2015 N° 173542/15 v. 11/12/2015