M-PRODUCTS S.A.

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M-Products S.A. Convocatoria Se convoca a

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de

accionistas para el día 23 del mes de diciembre

de 2015, en primera y segunda convocatoria

a las 14.30 y 15.30 horas respectivamente en

la calle Perú N° 359 Piso 10 Oficina 1004 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente Orden del día: 1) Designación de accio-

nistas para aprobar y firmar el acta. 2) Duración

en el cargo de los Directores. Modificación del

artículo noveno del Estatuto. 3) Consideración

de los documentos previstos en el art. 234 inc.

1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 30 de septiembre de

2015. 4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Distribución de utilidades. 6) Dividendos 7) De-

signación de los miembros del Directorio. Para su

consulta, se encuentra a disposición de los aso-

ciados y, en la sede social, la memoria, balance

general, inventario, cuadro, anexos e informe de

auditor correspondiente al ejercicio a considerar,

junto con fotocopias de tales instrumentos para

ser retiradas por los socios. Para participar de la

asamblea, los señores accionistas deberán cur-

sar comunicación a la sociedad con no menos

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada para su realización.

Designado según instrumento privado ACTA

DE asamblea de fecha 18/12/2013 Alberto José

Servidio - Presidente

e. 01/12/2015 N° 171571/15 v. 09/12/2015