N° 173655/15 Aviso del Boletín Oficial
PROGRAMA DE SALUD S.A.
Texto del aviso
PROGRAMA DE SALUD S.A.
El Directorio convoca a los Señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se reali-
zará el día el día 23 de DICIEMBRE de 2015 a
las 11.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso
10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo
saber que a la hora se considerará la asamblea
en segunda convocatoria con los accionistas
presentes, a fin de considerar el siguiente orden
del día:
1.- Motivos de la convocatoria a Asamblea
fuera de término.- 2.- Designación de dos
accionistas para firmar conjuntamente con
el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.-
3.- Consideración de la Memoria, Balance
General, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, In-
formación Complementaria correspondiente
a los ejercicios Económicos finalizados el
31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre
de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 con-
forme lo normado por el art. 234 de la Ley
19.550. 4.- Consideración del resultado de
cada ejercicio y destino de los mismos. 5.-
Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente a cada ejercicio. Retribu-
ción a los mismos. 6.- Fijación del número de
directores y elección de los mismos.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas
que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 de-
berán comunicar su asistencia a los fines de
su registración en el libro respectivo, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de la asamblea.
Firmado: Dr. Gustavo L. Criscuolo Presidente
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio de fecha 15/5/2012 Gustavo Leonidas
Criscuolo - Presidente
e. 03/12/2015 N° 173655/15 v. 11/12/2015