PYXL S.A.

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Por Asamblea General Extraordinaria del

29/10/2015 se aprueba por unanimidad refor-

mar el artículo octavo del estatuto social que-

dando en los siguientes términos: “La Dirección

y Administración de la Sociedad, está a cargo

del Directorio, integrado por uno a cinco titula-

res, pudiendo la Asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporarán

al Directorio por el orden de su designación.

El término de su elección es de tres ejercicios.

La Asamblea fijará el número de Directores, así

como su remuneración. El Directorio sesionará

con la mitad más uno de sus integrantes y re-

suelve por mayoría de los presentes; en caso

de empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión designarán

un Presidente pudiendo en caso de pluralidad

de titulares designar un Vicepresidente que su-

plirá al primero en su ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones, los titulares depo-

sitarán en la Caja Social, la suma de Pesos diez

mil cada uno o su equivalente en títulos valores

públicos. El Directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que

requieren poderes especiales a tenor de los ar-

tículos 969 y 2.649 del Código Civil y Comercial

y del Artículo 9 del decreto ley Nro. 5965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase de

Bancos, compañías financieras o entidades

crediticias, oficiales y privadas, dar y revocar

Poderes Especiales y Generales, judiciales, de

administración u otros, con o sin facultad de

sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias, querellas y realizar todo otro hecho

o acto jurídico que haga adquirir o contraer obli-

gaciones a la sociedad. La representación legal

de la Sociedad corresponde al Presidente del

Sección

BOLETIN

Directorio o al Vicepresidente en su caso” Au-

torizado según instrumento privado Asamblea

General Extraordinaria de fecha 29/10/2015

Dario Rodolfo Campos - T°: 58 F°: 546 C.P.A.C.F.

e. 03/12/2015 N° 173226/15 v. 03/12/2015