ALMA CUYANA S.A.

ALMA CUYANA S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de ALMA

CUYANA S. A. a la Asamblea Ordinaria que se

celebrará el día 21/12/2015 a las 16.00 horas, en

1ª convocatoria, y a las 17.00 en segunda con-

vocatoria, en el domicilio de 25 de mayo 252

piso 3° of. “34” de la C.A.B.A., para tratar los

siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración y explicación de las razones

que motivan la falta de convocatoria dentro del

plazo legal para la consideración de la docu-

mentación referida por el articulo 234 inciso 1°

de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico nº 9 cerrado al 30 de abril de 2015.

3) Consideración de la documentación referida

por el articulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico nº 9

cerrado al 30 de abril de 2015.

4) Consideración y destino del resultado del al

Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de abril

de 2015. Distribución de dividendos si los hu-

biere.

5) Consideración de la gestión del Directorio

por el desempeño de sus funciones durante

el al Ejercicio Económico nº 9 cerrado al 30 de

abril de 2015 y fijación de su remuneración.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 72 de fecha 18/03/2015

Ruben Norberto Gorosito - Presidente

e. 02/12/2015 N° 172734/15 v. 10/12/2015