CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.

CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en

Callao 66, piso 4°, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, el día 22 de diciembre de 2015 a

las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16

hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación

del aumento de capital decidido el 25/03/2011,

su forma de integración y la consecuente re-

forma del estatuto. 3) Cambio de sede social.

4) Consideración de la documentación exi-

gida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 y

modificaciones correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de julio de 2014

y aprobación de la memoria confeccionada

con la excepción establecida en el articulo 2

de la RG IGJ 4/2009. Aprobación de los mo-

tivos por los que se aprueba fuera del plazo

legal. 5) Consideración de la documentación

exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550

y modificaciones correspondiente al ejercicio

económico finalizado el 31 de julio de 2015 y

aprobación de la memoria confeccionada con

la excepción establecida en el articulo 2 de la

RG IGJ 4/2009. 6) Aprobación de la gestión

del directorio por el ejercicio 2015. 7) Fijación

y designación de los miembros del directorio

y designación del síndico. 8) Autorización para

realizar trámites.

designado instrumento privado acta de direc-

torio del 8/10/2013 ricardo daniel andino - Pre-

sidente

e. 03/12/2015 N° 173542/15 v. 11/12/2015