PROGRAMA DE SALUD S.A.

PROGRAMA DE SALUD S.A.

El Directorio convoca a los Señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se reali-

zará el día el día 23 de DICIEMBRE de 2015 a

las 11.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso

10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo

saber que a la hora se considerará la asamblea

en segunda convocatoria con los accionistas

presentes, a fin de considerar el siguiente orden

del día:

1.- Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera

de término.- 2.- Designación de dos accionis-

tas para firmar conjuntamente con el Señor

Presidente el Acta de la Asamblea.- 3.- Con-

sideración de la Memoria, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Anexos, Información Comple-

mentaria correspondiente a los ejercicios Eco-

nómicos finalizados el 31 de diciembre de 2012,

el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre

de 2014 conforme lo normado por el art. 234

de la Ley 19.550. 4.- Consideración del resulta-

do de cada ejercicio y destino de los mismos.

5.- Consideración de la gestión del Directorio

correspondiente a cada ejercicio. Retribución a

los mismos. 6.- Fijación del número de directo-

res y elección de los mismos.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas

que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 de-

berán comunicar su asistencia a los fines de

su registración en el libro respectivo, con no

menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha de la asamblea.

Firmado: Dr. Gustavo L. Criscuolo Presidente

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 15/5/2012 Gustavo Leonidas

Criscuolo - Presidente

e. 03/12/2015 N° 173655/15 v. 11/12/2015