PREMIUM BAKERY S.A.

PREMIUM BAKERY S.A.

Cónvocase a los accionistas de Premiun

Bakery S.A. a la Asamblea Gral. Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 28/12/15, a

las 15 hs. en 1º convocatoria y en 2º a las 16

hs, en Montevideo 734, piso 2º B, C.A.B.A.,

para tratar el siguiente orden del día: 1. Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la revocación de las deci-

siones adoptadas en la asamblea del 5/5/15 y

continuada del 4/6/15. 3. Consideración de los

doc. previstos en el art. 234 inc. 1 de la L.G.S.

del ejercicio cerrado el 30/9/14. 4. Razones del

llamado fuera de término. 5. Análisis de la ges-

tión del Directorio, remoción con justa causa

del Pte. por graves incumplimientos y acepta-

ción de la renuncia al cargo de Pte. de Dario

Vulpes y al de Director de Federico Blomberg.

6. Uso y explotación por la sociedad de la

marca Scarlett. Análisis de la procedencia o

improcedencia de la liquidación de regalías.

7. Informe del estado económico, financiero,

patrimonial de la sociedad entre el 01/10/14

hasta la fecha. 8. Vínculos comerciales y/o de

otro tipo entre la sociedad Titi Bakery S.A.,

responsabilidad de esta sociedad en el giro

comercial de Premiun Bakery S.A. 9. Fijación

del número de directores titulares y suplentes

y su elección.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 226 de fecha 30/10/2013 Reg. Nº 942 DARIO

ANDRES VULPES - Presidente

e. 04/12/2015 N° 173081/15 v. 14/12/2015