BOLSARPIL S.A.

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Convócase a Asamblea Ordinaria de accio-

nistas, a celebrarse el día 22 de Diciembre de

2015, en el domicilio social de Tucumán 983 3°

Piso “B”, CABA, a las 13 y 14 hs en primera y

segunda convocatoria, dejándose constancia

que la asamblea se realizará con los accionistas

presentes.

Orden del Día:

1) Designación de dos Accionistas para suscri-

bir el Acta.

2) Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General y documentación establecida

por el articulo 234, inc. 1º Ley 19.550, por el

Ejercicio Nº 67 finalizado el 31/07/2015.

3) Consideración de las gestiones del Directorio

y Síndico.

4) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

5) Fijación del número de Directores y su elec-

ción.

6) Consideración del destino del resultado del

Ejercicio Nº 67.

7) Asignación y distribución de Honorarios al

Directorio por el Ejercicio Nº 67, en su caso en

exceso conforme articulo 261 último párrafo

Ley 19550. Remuneración al Síndico.

Nota: Conforme al art. 238 Ley 19550 los ac-

cionistas deberán cursar comunicación, en los

plazos de Ley, para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia a Asambleas. El Directorio.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 474 de fecha 10/01/2014 Angel

Emilio Baratti - Presidente

e. 02/12/2015 N° 172524/15 v. 10/12/2015