EMME BEIE S.A.

EMME BEIE S.A.

Por Esc. 208 del 16/11/2015, ante el registro

2047 de C.A.B.A., se protocolizaron: I) Acta de

Asamblea del 30/03/2013, donde se designan

autoridades y distribuyen los cargos, quedando

como Presidente: Eduardo Santiago Francisco

PERI BRUSA y como Directora Suplente: Liliana

Ruth MAINCHEMER, quienes aceptan los car-

gos.- II) Acta de Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria del 30/03/2015 que resolvió: a) Designar

autoridades y distribuir los cargos quedando

como Presidente: Eduardo Santiago Francis-

co PERI BRUSA y como Directora Suplente:

Liliana Ruth MAINCHEMER, quienes aceptan

los cargos y constituyen domicilio especial en

la sede social.- b) ratificar la decisión tomada

por la Reunión de Directorio del 28/12/2010 que

cambió la sede social a la calle Tucumán 1621,

piso 3º, depto. “E”, de C.A.B.A.- c) Ratificar el

aumento de capital dispuesto por la Asamblea

del 02/04/1985 que elevó el capital social a la

suma de 820.000 pesos argentinos; y aumentar

el mismo a la suma de $ 12.000, reformando el

artículo 4º, el cual queda redactado: ARTÍCULO

CUARTO: El capital social es de PESOS DOCE

MIL ($ 12.000.-) representado por CIENTO

VEINTE (120) acciones ordinarias nominativas

no endosables, de CIEN PESOS ($ 100.-) valor

nominal cada una y con derecho a un voto por

acción; d) Reformar el artículo 5º: el cual queda

redactado: ARTÍCULO QUINTO: El capital pue-

de ser aumentado por decisión de la asamblea

ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, me-

diante la emisión de acciones, nominativas no

endosables, ordinarias, con derecho a un voto

cada una y de valor cien pesos ($ 100.-) cada

acción, emisión que la Asamblea podrá delegar

en el Directorio en los términos del artículo 188

de la Ley 19.550; e) Reformar el artículo 8º: en

cuanto a que la administración de la sociedad,

la cual estará a cargo de un Directorio com-

puesto del número que fije la Asamblea entre

un mínimo de 1 y un máximo de 5, con mandato

por 3 ejercicios. La Asamblea debe designar

suplentes en igual o menor número que los titu-

lares, y por el mismo plazo y también en lo re-

ferente a la garantía de los directores conforme

a lo que fija la Inspección General de Justicia

según Resolución General 7/2005; f) Ratificar

la reforma de Estatuto en lo relativo al Artículo

9º, de fecha 27/03/1997, mediante la cual la so-

ciedad prescinde de la sindicatura, de acuerdo

con lo dispuesto por el artículo 284 de la ley

19.550. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 208 de fecha 16/11/2015 Reg. Nº 2047

Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.

e. 10/12/2015 N° 174209/15 v. 10/12/2015