PUMA TECNICA S.A. INDUSTRIAL COMERCIAL

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FINANCIERA E INMOBILIARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas, simultáneamente en primera

convocatoria a las 14,00 horas y en segunda

convocatoria a las 15,00 horas, para el día 8

de enero de 2016, en la sede social de la calle

Salom 642 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la asamblea.

2. Confirmación y ratificación de la asamblea

celebrada el 27 de junio de 1985.

3. Adecuación del capital social a la moneda de

curso legal vigente, y su aumento a la suma de

$ 1.391.680,00. Eliminación de la Clase de Ac-

ciones y su unificación en Acciones de un voto.

Emisión de Acciones.

Segunda

4. Modificación de la denominación, reforma

del Objeto Social, reducción de la cantidad mí-

nima de directores titulares, prescindencia de

sindicatura

5. Modificación de la totalidad de los artículos

del estatuto social.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 34 de fecha 28/10/2013 Juan Böhns-

dalen - Presidente

e. 09/12/2015 N° 174775/15 v. 15/12/2015