COMPAL COMPAÑIA DE ALIMENTOS S.A.C. E I.

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Se hace saber que mediante Acta de Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha

23/04/2015 se resolvió reformar los artículos

7º y 9º del Estatuto Social, de acuerdo a los

siguientes textos: “7.- La dirección y adminis-

tración de la sociedad está a cargo de un Di-

rectorio, compuesto del número de miembros

que fije la asamblea entre un mínimo de uno

(1) y un máximo de cinco (5), con mandato por

tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegibles.

Los Directores deberán permanecer en sus

cargos hasta que se formalice su reemplazo en

forma legal. La Asamblea puede elegir igual o

menor número de suplentes, con mandato por

tres (3) ejercicios, a fin de llenar las vacantes

que se produjeran y se incorporarán al Direc-

torio por el orden de su elección. Mientras se

prescinda de la Sindicatura, la elección de los

directores suplentes será obligatoria. Después

de cada elección, el directorio designará en su

seno al Presidente y al Vicepresidente, y hará

las distribuciones de cargos que requieran las

exigencias de la Dirección y Administración

de la sociedad. En caso de ausencia o impe-

dimento temporario o definitivo del Presidente,

lo reemplazará el Vicepresidente. El Directorio

se reunirá por lo menos una vez cada tres me-

ses o cuando lo solicite cualquiera de los Di-

rectores o el Síndico. Quedará en condiciones

de funcionar válidamente en todos los casos,

con la presencia de la mayoría absoluta de sus

miembros y resuelve por mayoría de los presen-

tes, transcribiéndose en el Libro de Actas que

firmarán todos los asistentes. Cuando el Direc-

torio se componga de dos miembros, el quórum

se formará con la presencia de ambos y las

resoluciones se adoptarán por unanimidad. El

presidente o quién lo reemplace tendrá voto de

decisión en caso de empate, excepto cuando

el Directorio se componga de dos miembros.

Como garantía del fiel cumplimiento de sus obli-

www.boletinoficial.gob.ar

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar

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Viernes 11 de diciembre de 2015

gaciones, cada Director deberá constituir una

garantía conforme lo previsto en el artículo 256

de la Ley de Sociedades Comerciales a favor de

la Sociedad, por el plazo que dure su mandato,

más el periodo de prescripción de las acciones

individuales que puedan realizarse en su con-

tra, no pudiendo ser éste inferior a 3 (tres) años

luego de culminado el mismo. Cada Director,

como aval de su gestión, deberá constituir una

garantía mínima de $ 10.000 (Pesos Diez Mil)

o la suma que establezca la normativa vigente,

de acuerdo a lo dispuesto por el Órgano de

Contralor; la garantía podrá consistir en bonos,

títulos públicos, sumas de dinero en moneda

nacional o extranjera depositadas entidades fi-

nancieras o cajas de valores a la orden de la So-

ciedad, fianzas o avales bancarios, seguro de

caución, seguro de responsabilidad civil a favor

de la Sociedad o la forma en que lo establezca

la Autoridad de Aplicación. El costo deberá ser

soportado por el Director contratante”; y “9º.-

La Sociedad prescinde de la Sindicatura con-

forme lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley

19.550. Cuando por aumento del capital social

la Sociedad quedara comprendida en el inciso

2) del artículo 299 de la ley citada, la Asamblea

deberá elegir síndicos titular y suplente por el

término de 3 (tres) ejercicios”; y por Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y

Acta de Directorio ambas de fecha 23/04/2015

se designaron nuevas autoridades: Presidente:

Patricio César Gatti; y Director Suplente: Pedro

Augusto Gatti, todos con domicilio legal en

Alicia Moreau de Justo Nº 400, Piso 4º, Oficina

403, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 23/04/2015

Maria Zulema Gouveia - T°: 287 F°: 237

C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 11/12/2015 N° 174900/15 v. 11/12/2015