ciones Negociables de US$ 250.000.000 a PETROLERA PAMPA S.A.

ciones Negociables de US$ 250.000.000 a PETROLERA PAMPA S.A.

US$ 500.000.000 (el “Programa de ONs” y en

forma conjunta con el Programa de VCPs, los Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

“Programas”). 11°) Consideración de (i) la dele- traordinaria a celebrarse el día 14 de enero de

2016, a las 15.00 horas en primera convocato- gación en el Directorio de las más amplias fa-

ria y, en el caso de la Asamblea General Ordi- cultades para determinar la totalidad de los

naria, a las 16.00 horas en segunda convoca- términos y condiciones de los Programas (in-

cluyendo, sin limitación, época, precio, forma toria, que tendrá lugar en la sede social sita en

y condiciones de pago de las mismas, destino Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta Baja,

salón SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Ai- de los fondos) y de las distintas clases y/o se-

res, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°) ries de obligaciones negociables a ser emiti-

Designación de accionistas para aprobar y fir- dos bajo los mismos, pudiendo incluso modifi-

mar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de car los términos y condiciones aprobados por

esta asamblea, salvo el monto máximo apro- la gestión de los Directores Titulares renun-

bado, (ii) la autorización al Directorio para, sin ciantes, Sres. Pablo Alejandro Díaz y Carlos

Florencio Correa Urquiza. 3°) Fijación de un necesidad de ratificación posterior por parte

nuevo número de Directores Suplentes. Desig- de la asamblea, (a) aprobar, celebrar, otorgar

nación de dos nuevos Directores Titulares en y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, do-

reemplazo de los salientes, y de un Director cumento, instrumento y/o título relacionado

con los Programas y/o la emisión de las distin- Suplente. 4°) Consideración de la convenien-

tas clases y/o series de obligaciones negocia- cia de extender el plazo de rotación de los au-

ditores externos designados, en los términos bles bajo el mismo, (iii) la autorización al Direc-

previstos en la Resolución Nro. 639/2015 de la torio para efectuar cualquier solicitud, tramita-

Comisión Nacional de Valores (para la consi- ción y/o gestión ante la Comisión Nacional de

deración de este punto la Asamblea sesionará Valores y/o ante el Mercado de Valores, la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Merca- con carácter de extraordinaria). 5°) Considera-

do Abierto Electrónico u otras bolsas o merca- ción de un aumento del capital social por la

suma de hasta valor nominal $ 400.000.000 dos de valores, según oportunamente lo deter-

(valor nominal pesos cuatrocientos millones), mine el Directorio o las personas autorizadas

mediante la emisión de hasta 400.000.000 por el Directorio en relación con los Programas

(cuatrocientos millones) de nuevas acciones y/o las obligaciones negociables emitidas bajo

los mismos, y (iv) la autorización al Directorio ordinarias, escriturales con derecho a 1 (un)

voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por ac- para subdelegar en uno o más de sus integran-

ción y con derecho a dividendos a partir de la tes, y/o en una o más personas que estos

fecha de su emisión, en igualdad de condicio- oportunamente consideren, la totalidad de las

nes que las acciones ordinarias, escriturales facultades y autorizaciones referidas en los

en circulación al momento de la emisión, para puntos (i) a (iii) anteriores de este punto del

orden del día. NOTA 1: Los Sres. Accionistas ser ofrecidas por suscripción pública en el

país y que podrán ser integradas en efectivo, deberán remitir sus correspondientes cons-

en especie y/o mediante capitalización de deu- tancias de saldo de cuenta de acciones escri-

das según lo determine oportunamente la turales, libradas al efecto por Caja de Valo-

Asamblea. Fijación de los parámetros dentro res S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4°,

de los cuales el Directorio establecerá la prima Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 de emisión. Destino de la emisión. 6°) Reduc-

ción del plazo para el ejercicio de los derechos horas y hasta el día 8 de enero de 2016, inclu-

de suscripción preferente y de acrecer para la sive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Nor-

suscripción de las nuevas acciones ordinarias, mas de la Comisión Nacional de Valores T.O.

escriturales con derecho a 1 (un) voto y de va- 2013, al momento de inscripción para partici-

lor nominal $ 1 (un peso) por acción hasta el par de la Asamblea, se deberá informar los si-

mínimo legal de diez (10) días conforme lo dis- guientes datos del titular de las acciones:

puesto por el artículo 194 de la Ley General de nombre y apellido o denominación social com-

Sociedades (para la consideración de este pleta; tipo y N° de documento de identidad de

punto la Asamblea sesionará con carácter de las personas físicas o datos de inscripción re-

extraordinaria). 7°) Delegación en el Directorio gistral de las personas jurídicas con expresa

de las facultades necesarias para la (i) imple- indicación del Registro donde se hallan ins-

mentación del aumento de capital y las condi- criptas y de su jurisdicción; domicilio con indi-

ciones de emisión no establecidas por la cación de su carácter. Los mismos datos de-

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accio- berán ser proporcionados por quien asista a la

Lunes 14 de diciembre de 2015

Asamblea como representante del titular de

las acciones, indicando el carácter de la repre-

sentación. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.

Accionistas que, conforme lo establecido por

las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res T.O. 2013, cuando los accionistas sean

sociedades constituidas en el extranjero, (i)

deberán informar los beneficiarios finales titu-

lares de las acciones que conforman el capital

social de la sociedad extranjera y la cantidad

de acciones con las que votarán, y (ii) el repre-

sentante designado a los efectos de efectuar

la votación en la asamblea deberá estar debi-

damente inscripto ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos del

Artículo 118 o 123 de la Ley General Socieda-

des Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4:

Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a

la hora prevista para la realización de la Asam-

blea, a fin de acreditar los poderes –de corres-

ponder- y firmar el Registro de Asistencia.

NOTA 5: Se recuerda a los señores Accionistas

que, en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de

la Ley General de Sociedades de la República

Argentina.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo

Mindlin - Presidente

e. 14/12/2015 N° 176063/15 v. 18/12/2015