N° 175646/15 Aviso del Boletín Oficial
LIPSIA S.A. INMOBILIARIA
Texto del aviso
LIPSIA S.A. INMOBILIARIA
COMERCIAL Y FINANCIERA
Convócase a los Señores Accionistas de LIP-
SIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FI-
NANCIERA a Asamblea General Ordinaria para
el día 28 de Diciembre de 2015, a las 11 horas
en Av. Corrientes 316, Piso 7°, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea.
2. Consideración de la convocatoria fuera de
término.
3. Consideración de la documentación del ar-
ticulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspon-
diente al ejercicio anual N° 80 cerrado el 30 de
Junio de 2015.
4. Consideración de la remuneración del Direc-
torio y Sindicatura. Ratificación especial pres-
cripta por el artículo 261 de la Ley 19.550.
5. Consideración de los resultados del ejercicio,
netos de las remuneraciones aprobadas en el
punto anterior del Orden del Día y su distribu-
ción.
6. Consideración de la gestión del Directorio y
Sindicatura.
7. Fijación del número de Directores y elección
de los mismos.
8. Designación de Sindico Titular y Suplente.
EL DIRECTORIO
Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 04
de Diciembre de 2015, Fojas 475 y 476 del Libro
Actas del Directorio N° 2, Acta N° 1096
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 1084 de fecha 17/11/2014
Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente
e. 11/12/2015 N° 175646/15 v. 17/12/2015