MAXIL S.A.

MAXIL S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas de

MAXIL S.A. a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria a celebrarse en el domicilio de Av.

Córdoba 1255 piso 1º de la Ciudad de Buenos

Aires (no es la sede social), en primera convo-

catoria, el día 29 de diciembre de 2015 a las

15:00 horas y, a las 16:00 horas, en segunda

convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el

acta;

2. Consideración de las razones que motivaron

la convocatoria fuera de término;

3. Tratamiento de la dispensa exigida por la Re-

solución General (IGJ) 4/2009;

4. Consideración de la documentación pre-

vista por los artículos 63 a 66 de la ley 19550

correspondiente a los ejercicios cerrados el 31

de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Destino de los

Resultados arrojados;

5. Tratamiento de los aportes efectuados por el

Sr. Guillermo Enrique Martínez Solanas; y

6. Consideración de la gestión de los Miembros

del Directorio y fijación de sus honorarios.

EL DIRECTORIO

De acuerdo a lo establecido en el art. 238 ley

19550, los Sres. Accionistas deberán cursar la

comunicación de asistencia allí prevista, la cual

será recibida en Av. Córdoba 1255 piso 1º de la

Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social)

en el horario de 10:30 a 18:30 horas, donde,

en cumplimiento de las disposiciones del art.

67 ley 19550, se encuentran a su disposición

copias de la documentación allí indicada.

Segunda

Designado según instrumento público Asam-

blea Judicial de fecha 16/12/2014 Fernando

Nicolàs Martinez Solanas - Presidente

e. 10/12/2015 N° 174616/15 v. 16/12/2015