N° 176585/15 Aviso del Boletín Oficial
AGROMADERA S.A.
Texto del aviso
AGROMADERA S.A.
Convocáse a los accionistas de AGROMADE-
RA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria en la sede social sita en Cerrito 1070
piso 3º oficina 66/67 de la Ciudad Autónoma de
Segunda
Buenos Aires, a celebrarse el día 6 de enero de
2016 a las 11.00 horas en primera convocatoria
y a las 12.00 horas en segunda convocatoria,
a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos Accionistas para firmar
el acta; 2) Convocatoria a Asamblea fuera del
plazo previsto en el Art. 234 de la Ley 19.550;
3) Consideración de la dispensa prevista por
el Art. 308 de la RG 7/2015 de la I.G.J. para la
confección de la Memoria; 4) Consideración de
los documentos prescriptos por el Art. 234, inc.
1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio fina-
lizado el 31 de marzo de 2014; 5) Consideración
de los documentos prescriptos por el Art. 234,
inc. 1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2015; 6) Conside-
ración del resultado del ejercicio al 31/03/2014
y al 31/03/2015. Absorción de pérdidas confor-
me el orden de afectación de saldos determi-
nado en las Normas de la Inspección General
de Justicia: reserva legal, prima de emisión y
ajuste de capital; 7) Consideración de la ges-
tión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31
de marzo de 2014 y sus honorarios en exceso
del Art. 261 de la Ley 19.550, ello en caso de
corresponder; 8) Consideración de la gestión
del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de
marzo de 2015 y sus honorarios en exceso del
Art. 261 de la Ley 19.550, ello en caso de co-
rresponder; 9) Elección de miembros titulares y
suplentes en el directorio; 10) Capitalización del
saldo de la cuenta “Ajuste De Capital”. Emisión
de acciones liberadas; 11) Aumento del capital
social por capitalización de créditos. Ejercicio
del derecho de suscripción preferente; 15) De-
legación en el Directorio de la época y forma de
emisión de las acciones; 13) Consideración de
la reforma del Artículo Cuarto del Estatuto So-
cial; 14) Conferir las autorizaciones necesarias
para inscribir las resoluciones asamblearias.-
Hugo Gerardo García
NOTA: Los accionistas deberán efectuar las
notificaciones conforme el Art. 238 Ley 19.550
en Cerrito 1070 piso 3º oficina 66/67, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con tres días de
anticipación a la fecha de la Asamblea y se
hace saber también que conforme el art. 67
LSC la documentación contable a tratar en la
asamblea también estará a disposición en el
domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 19/2/2014 hugo gerardo
garcia - Presidente
e. 15/12/2015 N° 176585/15 v. 21/12/2015