monto, el precio, prima de emisión (dentro del

monto, el precio, prima de emisión (dentro del

MAXIL S.A.

rango establecido por la asamblea), la forma y

demás términos, condiciones o modalidades Convóquese a los Sres. Accionistas de

de suscripción e integración), (ii) solicitud de MAXIL S.A. a asamblea general ordinaria y ex-

oferta pública de las acciones a ser emitidas de traordinaria a celebrarse en el domicilio de Av.

conformidad con el aumento de capital resuelto Córdoba 1255 piso 1º de la Ciudad de Buenos

en el punto 5) a la Comisión Nacional de Valores Aires (no es la sede social), en primera convo-

y su listado y/o negociación ante el Mercado de catoria, el día 29 de diciembre de 2015 a las

Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 15:00 horas y, a las 16:00 horas, en segunda

el Mercado Abierto Electrónico u otras bolsas o convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

mercados de valores, según oportunamente lo orden del día:

determine el Directorio o las personas autoriza- 1. Designación de accionistas para firmar el

das por el Directorio, e (iii) instrumentación de acta;

las demás decisiones que oportunamente 2. Consideración de las razones que motivaron

adopte la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria la convocatoria fuera de término;

de Accionistas con respecto a los puntos 5 y 6 3. Tratamiento de la dispensa exigida por la Re-

del Orden del Día y cuantos más trámites y ges- solución General (IGJ) 4/2009;

tiones se requieran para tal efecto. Autorización 4. Consideración de la documentación pre-

al Directorio para subdelegar las antedichas vista por los artículos 63 a 66 de la ley 19550

facultades en uno o más directores y/o gerentes correspondiente a los ejercicios cerrados el 31

de la Sociedad, con arreglo a lo establecido por de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

las Normas de la Comisión Nacional de Valores 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Destino de los

(para la consideración de este punto la Asam- Resultados arrojados;

blea sesionará con carácter de extraordinaria). 5. Tratamiento de los aportes efectuados por el

8°) Otorgamiento de autorizaciones para la rea- Sr. Guillermo Enrique Martínez Solanas; y

lización de los trámites y presentaciones nece- 6. Consideración de la gestión de los Miembros

sarios, así como para la obtención de las ins- del Directorio y fijación de sus honorarios.

cripciones correspondientes. 9°) Consideración EL DIRECTORIO

de la creación de un programa global de valores De acuerdo a lo establecido en el art. 238 ley

representativos de deuda de corto plazo por 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar la

hasta US$ 100.000.000 (Dólares Estadouniden- comunicación de asistencia allí prevista, la cual

ses cien millones) (o su equivalente en otras será recibida en Av. Córdoba 1255 piso 1º de la

monedas), en forma de obligaciones negocia- Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social)

bles de corto plazo (simples, no convertibles en en el horario de 10:30 a 18:30 horas, donde,

acciones), pagarés y/o valores de corto plazo (el en cumplimiento de las disposiciones del art.

“Programa de VCPs”) y la emisión en el marco 67 ley 19550, se encuentran a su disposición

del mismo de obligaciones negociables de cor- copias de la documentación allí indicada.

to plazo (simple, no convertibles en acciones) Designado según instrumento público Asam-

por hasta el monto máximo del referido en el blea Judicial de fecha 16/12/2014 Fernando

Programa de VCPs en circulación en cualquier Nicolàs Martinez Solanas - Presidente

momento, a ser emitidas en una o más clases

e. 10/12/2015 N° 174616/15 v. 16/12/2015 y/o series. 10°) Consideración del aumento del