Pablo Alejandro Díaz y Carlos Florencio Correa

Pablo Alejandro Díaz y Carlos Florencio Correa

LIPSIA S.A. INMOBILIARIA

Urquiza. 3°) Fijación de un nuevo número de

COMERCIAL Y FINANCIERA

Directores Suplentes. Designación de dos nue-

vos Directores Titulares en reemplazo de los

Convócase a los Señores Accionistas de LIP- salientes, y de un Director Suplente. 4°) Consi-

SIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FI- deración de la conveniencia de extender el pla-

NANCIERA a Asamblea General Ordinaria para zo de rotación de los auditores externos desig-

el día 28 de Diciembre de 2015, a las 11 horas nados, en los términos previstos en la Resolu-

en Av. Corrientes 316, Piso 7°, Ciudad Autóno- ción Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional de

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Valores (para la consideración de este punto la

ORDEN DEL DIA

Asamblea sesionará con carácter de extraordi-

1. Designación de dos accionistas para firmar el naria). 5°) Consideración de un aumento del

acta de la Asamblea.

capital social por la suma de hasta valor nomi-

2. Consideración de la convocatoria fuera de nal $ 400.000.000 (valor nominal pesos cuatro-

término.

cientos millones), mediante la emisión de hasta

3. Consideración de la documentación del ar- 400.000.000 (cuatrocientos millones) de nuevas

ticulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspon- acciones ordinarias, escriturales con derecho a

diente al ejercicio anual N° 80 cerrado el 30 de 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por

Junio de 2015.

acción y con derecho a dividendos a partir de la

4. Consideración de la remuneración del Direc- fecha de su emisión, en igualdad de condicio-

torio y Sindicatura. Ratificación especial pres- nes que las acciones ordinarias, escriturales en

cripta por el artículo 261 de la Ley 19.550.

circulación al momento de la emisión, para ser

5. Consideración de los resultados del ejercicio, ofrecidas por suscripción pública en el país y

netos de las remuneraciones aprobadas en el que podrán ser integradas en efectivo, en espe-

punto anterior del Orden del Día y su distribu- cie y/o mediante capitalización de deudas se-

ción.

gún lo determine oportunamente la Asamblea.

6. Consideración de la gestión del Directorio y Fijación de los parámetros dentro de los cuales

Sindicatura.

el Directorio establecerá la prima de emisión.

7. Fijación del número de Directores y elección Destino de la emisión. 6°) Reducción del plazo

de los mismos.

para el ejercicio de los derechos de suscripción

8. Designación de Sindico Titular y Suplente. preferente y de acrecer para la suscripción de

EL DIRECTORIO

las nuevas acciones ordinarias, escriturales con

Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 04 derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un

de Diciembre de 2015, Fojas 475 y 476 del Libro peso) por acción hasta el mínimo legal de diez

Actas del Directorio N° 2, Acta N° 1096

(10) días conforme lo dispuesto por el artículo

Designado según instrumento privado ACTA 194 de la Ley General de Sociedades (para la

DE DIRECTORIO N° 1084 de fecha 17/11/2014 consideración de este punto la Asamblea se-

Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente sionará con carácter de extraordinaria). 7°) De-

legación en el Directorio de las facultades ne- e. 11/12/2015 N° 175646/15 v. 17/12/2015