RUMINAL S.A.

RUMINAL S.A.

Ruminal S.A.(correlativo Nº1.808.038)

Por acta de Asamblea Extraordinaria del

10/11/2015 se resolvió modificar el artículo

Segunda

14 y reformar el estatuto en consecuencia.

El mismo quedó redactado de la siguiente

forma: “Artículo 14. Rigen el quórum y la

mayoría determinados por los artículos 243

y 244 de la Ley 19.550, según la clase de

asamblea, convocatoria y materia de que se

trate, excepto en los siguientes casos, los

cuales deberán ser aprobados por mayoría

especial de votos que representen por lo

menos el 80% de las acciones emitidas y

votos posibles, ya sea en asamblea ordinaria

o extraordinaria: (1) la aprobación del pre-

supuesto anual de la Sociedad y cualquier

modificación sustancial o desviación del

mismo; (2) cualquier gasto (no incluido en el

presupuesto anual) superior al equivalente

a veinticinco mil dólares estadunidenses

(US$ 25.000); (3) modificación del estatuto

social de la Sociedad; (4) cualquier nueva

emisión o agrupación de acciones; (5) la di-

solución o liquidación de la Sociedad; (6) la

fusión de la Sociedad con o en otra entidad,

o la adquisición por la Sociedad de otra en-

tidad; (7) cualquier endeudamiento por o en

nombre de la Sociedad, superior al equiva-

lente a veinticinco mil dólares estaduniden-

ses (US$ 25.000), incluyendo, sin limitación,

cualquier endeudamiento con los accionis-

tas; y (8) cualquier venta u otra disposición

de los activos de la Sociedad que tenga un

valor superior al equivalente a veinticinco mil

dólares estadunidenses (US$ 25.000) que no

sean bienes de cambio.”

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea Extraordinaria de fecha 10/11/2015

Maria Cecilia Tuccillo - T°: 104 F°: 690 C.P.A.C.F.

e. 15/12/2015 N° 175878/15 v. 15/12/2015