sideración de (i) la delegación en el Directorio PETROLERA PAMPA S.A.

sideración de (i) la delegación en el Directorio PETROLERA PAMPA S.A.

de las más amplias facultades para determinar

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex- la totalidad de los términos y condiciones de los

traordinaria a celebrarse el día 14 de enero de Programas (incluyendo, sin limitación, época,

Martes 15 de diciembre de 2015

precio, forma y condiciones de pago de las mis-

mas, destino de los fondos) y de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables a

ser emitidos bajo los mismos, pudiendo incluso

modificar los términos y condiciones aproba-

dos por esta asamblea, salvo el monto máximo

aprobado, (ii) la autorización al Directorio para,

sin necesidad de ratificación posterior por parte

de la asamblea, (a) aprobar, celebrar, otorgar

y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-

mento, instrumento y/o título relacionado con

los Programas y/o la emisión de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables

bajo el mismo, (iii) la autorización al Directorio

para efectuar cualquier solicitud, tramitación

y/o gestión ante la Comisión Nacional de Valo-

res y/o ante el Mercado de Valores, la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto

Electrónico u otras bolsas o mercados de valo-

res, según oportunamente lo determine el Di-

rectorio o las personas autorizadas por el Di-

rectorio en relación con los Programas y/o las

obligaciones negociables emitidas bajo los

mismos, y (iv) la autorización al Directorio para

subdelegar en uno o más de sus integrantes,

y/o en una o más personas que estos oportuna-

mente consideren, la totalidad de las facultades

y autorizaciones referidas en los puntos (i) a (iii)

anteriores de este punto del orden del día.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo de

cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 8 de

enero de 2016, inclusive. NOTA 2: Atento lo dis-

puesto por las Normas de la Comisión Nacional

de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá infor-

mar los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

ser proporcionados por quien asista a la Asam-

blea como representante del titular de las ac-

ciones, indicando el carácter de la representa-

ción. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que, conforme lo establecido por las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores T.O.

2013, cuando los accionistas sean sociedades

constituidas en el extranjero, (i) deberán infor-

mar los beneficiarios finales titulares de las ac-

ciones que conforman el capital social de la

sociedad extranjera y la cantidad de acciones

con las que votarán, y (ii) el representante de-

signado a los efectos de efectuar la votación en

la asamblea deberá estar debidamente inscrip-

to ante el Registro Público de Comercio corres-

pondiente, en los términos del Artículo 118 o

123 de la Ley General Sociedades Nro. 19.550 y

sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los

Sres. Accionistas presentarse con no menos de

15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea, a fin de

acreditar los poderes –de corresponder- y fir-

mar el Registro de Asistencia. NOTA 5: Se re-

cuerda a los señores Accionistas que, en lo que

respecta al ejercicio de sus derechos como

accionistas de la Sociedad, su actuación debe-

rá adecuarse a las normas de la Ley General de

Sociedades de la República Argentina.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo

Mindlin - Presidente

e. 14/12/2015 N° 176063/15 v. 18/12/2015