ALLIANZ RE ARGENTINA S.A.

ALLIANZ RE ARGENTINA S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria y Acta de Directorio Nº 123, ambas

del 30/10/2015, se aprobó la designación de:

Presidente: Fabiana Eugenia Castiñeira; Vice-

presidente: Rodolfo Heriberto Dietl; Director

Titular: Federico Guillermo Tomás Leonhardt;

Directores Suplentes: Enrique Schinelli Ca-

sares y Tomás Peco, todos con domicilio

especial constituido en Av. Corrientes 299,

C.A.B.A. Por Acta de Asamblea General Ordi-

naria y Acta de Directorio N° 128, ambas del

17/11/2015, se resolvió: (i) la remoción de la

Sra. Fabiana Eugenia Castiñeira del cargo de

Presidente y Directora Titular; y (ii) la designa-

ción de: Presidente: Rodolfo Heriberto Dietl;

Vicepresidente: Federico Guillermo Tomás

Leonhardt; Director Titular: Enrique Schinelli

Casares; Director Suplente: Tomás Peco, to-

dos con domicilio especial constituido en Av.

Corrientes 299, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta de Directorio de fe-

cha 02/12/2015

Verónica Lorena Zeppa - T°: 86 F°: 155 C.P.A.C.F.

e. 16/12/2015 N° 176957/15 v. 16/12/2015