LIPSIA S.A. INMOBILIARIA

LIPSIA S.A. INMOBILIARIA

COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIP-

SIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FI-

NANCIERA a Asamblea General Ordinaria para

el día 28 de Diciembre de 2015, a las 11 horas

en Av. Corrientes 316, Piso 7°, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

2. Consideración de la convocatoria fuera de

término.

3. Consideración de la documentación del ar-

ticulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspon-

28 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.277

diente al ejercicio anual N° 80 cerrado el 30 de acciones ordinarias, escriturales con derecho a

Junio de 2015.

1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por

4. Consideración de la remuneración del Direc- acción y con derecho a dividendos a partir de la

torio y Sindicatura. Ratificación especial pres- fecha de su emisión, en igualdad de condicio-

cripta por el artículo 261 de la Ley 19.550.

nes que las acciones ordinarias, escriturales en

5. Consideración de los resultados del ejercicio, circulación al momento de la emisión, para ser

netos de las remuneraciones aprobadas en el ofrecidas por suscripción pública en el país y

punto anterior del Orden del Día y su distribu- que podrán ser integradas en efectivo, en espe-

cie y/o mediante capitalización de deudas se- ción.

6. Consideración de la gestión del Directorio y gún lo determine oportunamente la Asamblea.

Sindicatura.

Fijación de los parámetros dentro de los cuales

7. Fijación del número de Directores y elección el Directorio establecerá la prima de emisión.

de los mismos.

Destino de la emisión. 6°) Reducción del plazo

para el ejercicio de los derechos de suscripción 8. Designación de Sindico Titular y Suplente.

preferente y de acrecer para la suscripción de EL DIRECTORIO

Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 04 las nuevas acciones ordinarias, escriturales con

de Diciembre de 2015, Fojas 475 y 476 del Libro derecho a 1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un

peso) por acción hasta el mínimo legal de diez Actas del Directorio N° 2, Acta N° 1096

(10) días conforme lo dispuesto por el artículo Designado según instrumento privado ACTA

194 de la Ley General de Sociedades (para la DE DIRECTORIO N° 1084 de fecha 17/11/2014

consideración de este punto la Asamblea se- Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente

sionará con carácter de extraordinaria). 7°) De-

e. 11/12/2015 N° 175646/15 v. 17/12/2015 legación en el Directorio de las facultades ne-