monto, el precio, prima de emisión (dentro del MAXIL S.A.

monto, el precio, prima de emisión (dentro del MAXIL S.A.

rango establecido por la asamblea), la forma y

Convóquese a los Sres. Accionistas de demás términos, condiciones o modalidades

MAXIL S.A. a asamblea general ordinaria y ex- de suscripción e integración), (ii) solicitud de

oferta pública de las acciones a ser emitidas de traordinaria a celebrarse en el domicilio de Av.

Córdoba 1255 piso 1º de la Ciudad de Buenos conformidad con el aumento de capital resuelto

Aires (no es la sede social), en primera convo- en el punto 5) a la Comisión Nacional de Valores

catoria, el día 29 de diciembre de 2015 a las y su listado y/o negociación ante el Mercado de

15:00 horas y, a las 16:00 horas, en segunda Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,

convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente el Mercado Abierto Electrónico u otras bolsas o

mercados de valores, según oportunamente lo orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el determine el Directorio o las personas autoriza-

acta;

das por el Directorio, e (iii) instrumentación de

2. Consideración de las razones que motivaron las demás decisiones que oportunamente

la convocatoria fuera de término;

adopte la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas con respecto a los puntos 5 y 6 3. Tratamiento de la dispensa exigida por la Re-

solución General (IGJ) 4/2009;

del Orden del Día y cuantos más trámites y ges-

4. Consideración de la documentación pre- tiones se requieran para tal efecto. Autorización

vista por los artículos 63 a 66 de la ley 19550 al Directorio para subdelegar las antedichas

facultades en uno o más directores y/o gerentes correspondiente a los ejercicios cerrados el 31

de la Sociedad, con arreglo a lo establecido por de diciembre de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,

las Normas de la Comisión Nacional de Valores 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Destino de los

Resultados arrojados;

(para la consideración de este punto la Asam-

5. Tratamiento de los aportes efectuados por el blea sesionará con carácter de extraordinaria).

Sr. Guillermo Enrique Martínez Solanas; y

8°) Otorgamiento de autorizaciones para la rea-

lización de los trámites y presentaciones nece- 6. Consideración de la gestión de los Miembros

sarios, así como para la obtención de las ins- del Directorio y fijación de sus honorarios.

cripciones correspondientes. 9°) Consideración EL DIRECTORIO

de la creación de un programa global de valores De acuerdo a lo establecido en el art. 238 ley

representativos de deuda de corto plazo por 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar la

hasta US$ 100.000.000 (Dólares Estadouniden- comunicación de asistencia allí prevista, la cual

ses cien millones) (o su equivalente en otras será recibida en Av. Córdoba 1255 piso 1º de la

monedas), en forma de obligaciones negocia- Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social)

en el horario de 10:30 a 18:30 horas, donde, bles de corto plazo (simples, no convertibles en

acciones), pagarés y/o valores de corto plazo (el en cumplimiento de las disposiciones del art.

“Programa de VCPs”) y la emisión en el marco 67 ley 19550, se encuentran a su disposición

del mismo de obligaciones negociables de cor- copias de la documentación allí indicada.

to plazo (simple, no convertibles en acciones) Designado según instrumento público Asam-

por hasta el monto máximo del referido en el blea Judicial de fecha 16/12/2014 Fernando

Nicolàs Martinez Solanas - Presidente

Programa de VCPs en circulación en cualquier

momento, a ser emitidas en una o más clases

e. 10/12/2015 N° 174616/15 v. 16/12/2015 y/o series. 10°) Consideración del aumento del