PROVINCIA SEGUROS S.A.

PROVINCIA SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia

Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará el día martes 29 de diciembre

de 2015 a las 10,30 horas -en primera convoca-

toria- y a las 11,30 -en segunda convocatoria-,

en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini

71 -Piso 3º- de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día

(Cfr. Acta de Directorio Nº 772 del 9/12/15):I.

DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA

FIRMAR EL ACTA. II. CONSIDERACIÓN DE LAS

RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS SEÑO-

RES MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES

DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FIS-

CALIZADORA III. ESTABLECER EL NUMERO

DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES

– DESIGNACIÓN DE MIEMBROS TITULARES

Y SUPLENTES DEL DIRECTORIO IV. ASIG-

NACIÓN DE FUNCIONES DE PRESIDENTE Y

VICEPRESIDENTE

V. DESIGNACIÓN DE MIEMBROS TITULARES

Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZA-

DORA. VI. Autorizaciones para las tramitacio-

nes necesarias ante las Autoridades de Control.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 732 de fecha 16/04/2014 Alberto

Jorge Haure - Presidente

e. 11/12/2015 N° 175473/15 v. 17/12/2015