sideración de (i) la delegación en el Directorio PETROLERA PAMPA S.A.

sideración de (i) la delegación en el Directorio PETROLERA PAMPA S.A.

de las más amplias facultades para determinar

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex- la totalidad de los términos y condiciones de los

Programas (incluyendo, sin limitación, época, traordinaria a celebrarse el día 14 de enero de

2016, a las 15.00 horas en primera convocatoria precio, forma y condiciones de pago de las mis-

y, en el caso de la Asamblea General Ordinaria, mas, destino de los fondos) y de las distintas

a las 16.00 horas en segunda convocatoria, que clases y/o series de obligaciones negociables a

tendrá lugar en la sede social sita en Ortiz de ser emitidos bajo los mismos, pudiendo incluso

Ocampo 3302, Edificio 4, Planta Baja, salón modificar los términos y condiciones aproba-

dos por esta asamblea, salvo el monto máximo SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designa- aprobado, (ii) la autorización al Directorio para,

ción de accionistas para aprobar y firmar el acta sin necesidad de ratificación posterior por parte

de Asamblea. 2°) Consideración de la gestión de la asamblea, (a) aprobar, celebrar, otorgar

de los Directores Titulares renunciantes, Sres. y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-

Pablo Alejandro Díaz y Carlos Florencio Correa mento, instrumento y/o título relacionado con

los Programas y/o la emisión de las distintas Urquiza. 3°) Fijación de un nuevo número de

Directores Suplentes. Designación de dos nue- clases y/o series de obligaciones negociables

vos Directores Titulares en reemplazo de los bajo el mismo, (iii) la autorización al Directorio

salientes, y de un Director Suplente. 4°) Consi- para efectuar cualquier solicitud, tramitación

deración de la conveniencia de extender el pla- y/o gestión ante la Comisión Nacional de Valo-

zo de rotación de los auditores externos desig- res y/o ante el Mercado de Valores, la Bolsa de

nados, en los términos previstos en la Resolu- Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto

ción Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional de Electrónico u otras bolsas o mercados de valo-

Valores (para la consideración de este punto la res, según oportunamente lo determine el Di-

Asamblea sesionará con carácter de extraordi- rectorio o las personas autorizadas por el Di-

naria). 5°) Consideración de un aumento del rectorio en relación con los Programas y/o las

capital social por la suma de hasta valor nomi- obligaciones negociables emitidas bajo los

nal $ 400.000.000 (valor nominal pesos cuatro- mismos, y (iv) la autorización al Directorio para

cientos millones), mediante la emisión de hasta subdelegar en uno o más de sus integrantes,

400.000.000 (cuatrocientos millones) de nuevas y/o en una o más personas que estos oportuna-

Miércoles 16 de diciembre de 2015

mente consideren, la totalidad de las facultades

y autorizaciones referidas en los puntos (i) a (iii)

anteriores de este punto del orden del día.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo de

cuenta de acciones escriturales, libradas al

efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 8 de

enero de 2016, inclusive. NOTA 2: Atento lo dis-

puesto por las Normas de la Comisión Nacional

de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá infor-

mar los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

ser proporcionados por quien asista a la Asam-

blea como representante del titular de las ac-

ciones, indicando el carácter de la representa-

ción. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que, conforme lo establecido por las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores T.O.

2013, cuando los accionistas sean sociedades

constituidas en el extranjero, (i) deberán infor-

mar los beneficiarios finales titulares de las ac-

ciones que conforman el capital social de la

sociedad extranjera y la cantidad de acciones

con las que votarán, y (ii) el representante de-

signado a los efectos de efectuar la votación en

la asamblea deberá estar debidamente inscrip-

to ante el Registro Público de Comercio corres-

pondiente, en los términos del Artículo 118 o

123 de la Ley General Sociedades Nro. 19.550 y

sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los

Sres. Accionistas presentarse con no menos de

15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea, a fin de

acreditar los poderes –de corresponder- y fir-

mar el Registro de Asistencia. NOTA 5: Se re-

cuerda a los señores Accionistas que, en lo que

respecta al ejercicio de sus derechos como

accionistas de la Sociedad, su actuación debe-

rá adecuarse a las normas de la Ley General de

Sociedades de la República Argentina.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo

Mindlin - Presidente

e. 14/12/2015 N° 176063/15 v. 18/12/2015