BANCO DE VALORES S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de fecha 15/04/2015 y

Segunda

Reunión de Directorio de fecha 03/11/2015, se

resolvió la renovación parcial del Directorio,

designándose: (i) por 3 años a: Ricardo Juan

Lorenzo Fernández como Director Titular y

Secretario, quién constituye domicilio especial

en 25 de Mayo 359, 9º piso, CABA, y Fernando

Luis Giannoni como Director Suplente, quien

constituye domicilio especial en 25 de Mayo

252, 5º piso, CABA; (ii) por dos años a: Miguel

Benedit como Director Titular, quién constituye

domicilio en 25 de Mayo 565, piso 7º, M, CABA,

y Alberto Hugo Ubertone como Director Su-

plente, quién constituye domicilio especial en

Pte. Tte. J.D. Perón 315, 4ª piso, CABA. En con-

secuencia el Directorio queda compuesto por:

Luis María Corsiglia como Presidente; Héctor

Norberto Fernández Saavedra como Vicepresi-

dente; Ricardo Juan Lorenzo Fernández como

Director Secretario; Víctor Alejandro Marina

y Miguel Benedit como Directores Titulares; y

Jorge Alberto Cozzani, Fernando Luis Giannoni

y Alberto Hugo Ubertone como Directores Su-

plentes. Autorizado según instrumento privado

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 15/04/2015

Diego Alfredo Boltri - T°: 87 F°: 235 C.P.A.C.F.

e. 17/12/2015 N° 176670/15 v. 17/12/2015