ciones Negociables de US$ 250.000.000 a

ciones Negociables de US$ 250.000.000 a

PETROLERA PAMPA S.A.

US$ 500.000.000 (el “Programa de ONs” y en

forma conjunta con el Programa de VCPs, los Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-

“Programas”). 11°) Consideración de (i) la dele- traordinaria a celebrarse el día 14 de enero de

gación en el Directorio de las más amplias fa- 2016, a las 15.00 horas en primera convocato-

cultades para determinar la totalidad de los ria y, en el caso de la Asamblea General Ordi-

naria, a las 16.00 horas en segunda convoca- términos y condiciones de los Programas (in-

toria, que tendrá lugar en la sede social sita en cluyendo, sin limitación, época, precio, forma

y condiciones de pago de las mismas, destino Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta Baja,

de los fondos) y de las distintas clases y/o se- salón SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

ries de obligaciones negociables a ser emiti- res, para tratar el siguiente Orden del Día: 1°)

dos bajo los mismos, pudiendo incluso modifi- Designación de accionistas para aprobar y fir-

mar el acta de Asamblea. 2°) Consideración de car los términos y condiciones aprobados por

la gestión de los Directores Titulares renun- esta asamblea, salvo el monto máximo apro-

bado, (ii) la autorización al Directorio para, sin ciantes, Sres. Pablo Alejandro Díaz y Carlos

necesidad de ratificación posterior por parte Florencio Correa Urquiza. 3°) Fijación de un

de la asamblea, (a) aprobar, celebrar, otorgar nuevo número de Directores Suplentes. Desig-

y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, do- nación de dos nuevos Directores Titulares en

reemplazo de los salientes, y de un Director cumento, instrumento y/o título relacionado

Suplente. 4°) Consideración de la convenien- con los Programas y/o la emisión de las distin-

tas clases y/o series de obligaciones negocia- cia de extender el plazo de rotación de los au-

bles bajo el mismo, (iii) la autorización al Direc- ditores externos designados, en los términos

torio para efectuar cualquier solicitud, tramita- previstos en la Resolución Nro. 639/2015 de la

Comisión Nacional de Valores (para la consi- ción y/o gestión ante la Comisión Nacional de

deración de este punto la Asamblea sesionará Valores y/o ante el Mercado de Valores, la

con carácter de extraordinaria). 5°) Considera- Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Merca-

do Abierto Electrónico u otras bolsas o merca- ción de un aumento del capital social por la

dos de valores, según oportunamente lo deter- suma de hasta valor nominal $ 400.000.000

mine el Directorio o las personas autorizadas (valor nominal pesos cuatrocientos millones),

mediante la emisión de hasta 400.000.000 por el Directorio en relación con los Programas

(cuatrocientos millones) de nuevas acciones y/o las obligaciones negociables emitidas bajo

ordinarias, escriturales con derecho a 1 (un) los mismos, y (iv) la autorización al Directorio

para subdelegar en uno o más de sus integran- voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por ac-

tes, y/o en una o más personas que estos ción y con derecho a dividendos a partir de la

oportunamente consideren, la totalidad de las fecha de su emisión, en igualdad de condicio-

nes que las acciones ordinarias, escriturales facultades y autorizaciones referidas en los

en circulación al momento de la emisión, para puntos (i) a (iii) anteriores de este punto del

ser ofrecidas por suscripción pública en el orden del día. NOTA 1: Los Sres. Accionistas

deberán remitir sus correspondientes cons- país y que podrán ser integradas en efectivo,

tancias de saldo de cuenta de acciones escri- en especie y/o mediante capitalización de deu-

das según lo determine oportunamente la turales, libradas al efecto por Caja de Valo-

Asamblea. Fijación de los parámetros dentro res S.A., a Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4°,

de los cuales el Directorio establecerá la prima Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

de emisión. Destino de la emisión. 6°) Reduc- res, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00

horas y hasta el día 8 de enero de 2016, inclu- ción del plazo para el ejercicio de los derechos

sive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Nor- de suscripción preferente y de acrecer para la

suscripción de las nuevas acciones ordinarias, mas de la Comisión Nacional de Valores T.O.

escriturales con derecho a 1 (un) voto y de va- 2013, al momento de inscripción para partici-

lor nominal $ 1 (un peso) por acción hasta el par de la Asamblea, se deberá informar los si-

mínimo legal de diez (10) días conforme lo dis- guientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com- puesto por el artículo 194 de la Ley General de

pleta; tipo y N° de documento de identidad de Sociedades (para la consideración de este

punto la Asamblea sesionará con carácter de las personas físicas o datos de inscripción re-

extraordinaria). 7°) Delegación en el Directorio gistral de las personas jurídicas con expresa

de las facultades necesarias para la (i) imple- indicación del Registro donde se hallan ins-

mentación del aumento de capital y las condi- criptas y de su jurisdicción; domicilio con indi-

cación de su carácter. Los mismos datos de- ciones de emisión no establecidas por la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accio- berán ser proporcionados por quien asista a la

nistas (incluyendo época, el monto, el precio, Asamblea como representante del titular de

prima de emisión (dentro del rango estableci- las acciones, indicando el carácter de la repre-

do por la asamblea), la forma y demás térmi- sentación. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.

nos, condiciones o modalidades de suscrip- Accionistas que, conforme lo establecido por

las Normas de la Comisión Nacional de Valo- ción e integración), (ii) solicitud de oferta públi-

ca de las acciones a ser emitidas de conformi- res T.O. 2013, cuando los accionistas sean

dad con el aumento de capital resuelto en el sociedades constituidas en el extranjero, (i)

punto 5) a la Comisión Nacional de Valores y deberán informar los beneficiarios finales titu-

su listado y/o negociación ante el Mercado de lares de las acciones que conforman el capital

Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Ai- social de la sociedad extranjera y la cantidad

de acciones con las que votarán, y (ii) el repre- res, el Mercado Abierto Electrónico u otras

bolsas o mercados de valores, según oportu- sentante designado a los efectos de efectuar

namente lo determine el Directorio o las perso- la votación en la asamblea deberá estar debi-

nas autorizadas por el Directorio, e (iii) instru- damente inscripto ante el Registro Público de

mentación de las demás decisiones que opor- Comercio correspondiente, en los términos del

tunamente adopte la Asamblea Ordinaria y Artículo 118 o 123 de la Ley General Socieda-

Extraordinaria de Accionistas con respecto a des Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4:

los puntos 5 y 6 del Orden del Día y cuantos Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse

más trámites y gestiones se requieran para tal con no menos de 15 minutos de anticipación a

efecto. Autorización al Directorio para subde- la hora prevista para la realización de la Asam-

legar las antedichas facultades en uno o más blea, a fin de acreditar los poderes –de corres-

directores y/o gerentes de la Sociedad, con ponder- y firmar el Registro de Asistencia.

arreglo a lo establecido por las Normas de la NOTA 5: Se recuerda a los señores Accionistas

Comisión Nacional de Valores (para la consi- que, en lo que respecta al ejercicio de sus de-

deración de este punto la Asamblea sesionará rechos como accionistas de la Sociedad, su

Jueves 17 de diciembre de 2015

actuación deberá adecuarse a las normas de

la Ley General de Sociedades de la República

Argentina.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo

Mindlin - Presidente

e. 14/12/2015 N° 176063/15 v. 18/12/2015