DEMIMAR S.A.

DEMIMAR S.A.

Se convoca a los Señores accionistas de DE-

MIMAR S.A. a Asamblea General Ordinaria,

que se celebrará el día 15 de enero de 2.016,

a las diez (10) horas en el domicilio social de

Luis Viale 1231 de la Ciudad de Buenos Ai-

res, con el propósito de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA: 1.- Consideración de los

motivos de la convocatoria fuera de término.

2.- Consideración de la Documentación a que

se refiere el artículo 234, inciso 1) de la ley

19.550 y sus modificatorias, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 31 de julio

de 2.015 expuesto en forma comparativa con

el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2.014;

3.- Consideración de la gestión del Directorio

y su remuneración por el ejercicio finalizado el

31 de julio de 2.015, por sobre el tope estable-

cido por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus mo-

dificatorias, 4.- Destino de los resultados del

Jueves 17 de diciembre de 2015

ejercicio; 5.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta. A falta de quórum la Asam-

blea se realizará en segunda convocatoria a

las once (11) horas del mismo día, en el mismo

domicilio y para tratar el mismo Orden del Día

(artículo 12 Estatuto Social).

DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVA-

DO ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDI-

NARIA DE FECHA 09/12/2013 Sandra Sonia

Mercedes Togni - Presidente

e. 17/12/2015 N° 176659/15 v. 23/12/2015