LIPSIA S.A. INMOBILIARIA

COMERCIAL Y FINANCIERA

Convócase a los Señores Accionistas de LIP-

SIA S.A. INMOBILIARIA, COMERCIAL Y FI-

NANCIERA a Asamblea General Ordinaria para

el día 28 de Diciembre de 2015, a las 11 horas

en Av. Corrientes 316, Piso 7°, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

2. Consideración de la convocatoria fuera de

término.

3. Consideración de la documentación del ar-

ticulo 234 inciso 1° de la Ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio anual N° 80 cerrado el 30 de

Junio de 2015.

4. Consideración de la remuneración del Direc-

torio y Sindicatura. Ratificación especial pres-

cripta por el artículo 261 de la Ley 19.550.

5. Consideración de los resultados del ejercicio,

netos de las remuneraciones aprobadas en el

21 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.278

punto anterior del Orden del Día y su distribu- con carácter de extraordinaria). 8°) Otor-

ción.

gamiento de autorizaciones para la realización

6. Consideración de la gestión del Directorio y de los trámites y presentaciones necesarios,

Sindicatura.

así como para la obtención de las inscripcio-

7. Fijación del número de Directores y elección nes correspondientes. 9°) Consideración de la

de los mismos.

creación de un programa global de valores re-

presentativos de deuda de corto plazo por 8. Designación de Sindico Titular y Suplente.

hasta US$ 100.000.000 (Dólares Estadouni- EL DIRECTORIO

denses cien millones) (o su equivalente en Resuelto en Reunión de Directorio de fecha 04

otras monedas), en forma de obligaciones ne- de Diciembre de 2015, Fojas 475 y 476 del Libro

gociables de corto plazo (simples, no converti- Actas del Directorio N° 2, Acta N° 1096

bles en acciones), pagarés y/o valores de corto Designado según instrumento privado ACTA

plazo (el “Programa de VCPs”) y la emisión en DE DIRECTORIO N° 1084 de fecha 17/11/2014

el marco del mismo de obligaciones negocia- Carlos Ernesto Roman Baumgart - Presidente

bles de corto plazo (simple, no convertibles en

e. 11/12/2015 N° 175646/15 v. 17/12/2015 acciones) por hasta el monto máximo del refe-

Texto del aviso