VENEDIG S.A.

VENEDIG S.A.

Se convoca a los accionistas a Asamblea

Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el

7/1/16 a las 12 hs. 1ª convocatoria y a las 13

hs en 2da, a realizarse en Av. Paseo Colon

524, piso 4, dpto. 4, CABA, a los efectos de

considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos accionistas para apro-

bar y firmar el acta. 2) Tratamiento de la

participación accionaria de cada uno de los

accionistas, anulación de títulos y emisión

de nuevos títulos. 3) Análisis del planteo

efectuado por los copropietarios del con-

sorcio de la calle Beruti 2954/76, CABA, en

relación al personal del mismo, acciones a

seguir, absorción de trabajadores del con-

sorcio y convenio de empresa. 4) Considera-

ción del Art 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550,

correspondiente al Ejercicio Económico

finalizado el 31/12/10, 31/12/11, 31/12/12,

31/12/13 y 31/12/14.5) Desistimiento de la

construcción de cocheras en el edificio de

la calle Beruti 2954/76, CABA, en reemplazo

de las vendidas en los años 2007 y 2008.6)

Designación de los miembros del Directorio

con mandato por el término de dos años; 7)

Distribución de utilidades. 8) Consideración

de la remuneración del directorio y la gestión

de los ejercicios 2010, 2011,2012,2013 y 2014

y aprobación de las gestiones del directorio

y apoderados; 9) Conferir, de ser necesarias,

autorizaciones requeridas con relación a lo

resuelto en los puntos precedentes. Notifi-

cación de asistencia y depósito de acciones,

Art. 238 Ley 19.550 hasta 30/12/15 en Av.

Paseo Colon 524, piso 4, dpto. 4 CABA de

Lunes a viernes de 16 a 17 hs. La documen-

tación del art. 67 Ley 19.550 se encontrará

a disposición de los accionistas dentro del

plazo legal también en el mismo domicilio y

horario. Se convoca a los accionistas a que

los días 28, 29 y 30/12/2015 en Av. Paseo

Colon 524, piso 4 dpto. 4, CABA de Lunes a

viernes de 16 a 17 hs. presenten el original

y copia de: sus títulos y/o cesión de accio-

nes y/o notificaciones a la sociedad y/o el

instrumento de origen de las acciones que

manifiestan poseer con el fin de efectuar la

registración y/o subsanación de los libros si

correspondiera. Asimismo en igual fecha se

emplaza a los accionistas a suscribir el libro

de asistencia a asambleas de la sociedad.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 25/4/2014 ana maria requejo

de chiarelli - Presidente

e. 17/12/2015 N° 176532/15 v. 23/12/2015