N° 176585/15 Aviso del Boletín Oficial
AGROMADERA S.A.
Texto del aviso
AGROMADERA S.A.
Convocáse a los accionistas de AGROMADE-
RA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria en la sede social sita en Cerrito 1070
piso 3º oficina 66/67 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a celebrarse el día 6 de enero de
2016 a las 11.00 horas en primera convocatoria
y a las 12.00 horas en segunda convocatoria,
a los fines de tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos Accionistas para firmar
el acta; 2) Convocatoria a Asamblea fuera del
plazo previsto en el Art. 234 de la Ley 19.550;
3) Consideración de la dispensa prevista por
el Art. 308 de la RG 7/2015 de la I.G.J. para la
confección de la Memoria; 4) Consideración de
los documentos prescriptos por el Art. 234, inc.
1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio fina-
lizado el 31 de marzo de 2014; 5) Consideración
de los documentos prescriptos por el Art. 234,
inc. 1 Ley 19.550 correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de marzo de 2015; 6) Considera-
ción del resultado del ejercicio al 31/03/2014 y
al 31/03/2015. Absorción de pérdidas conforme
el orden de afectación de saldos determinado
en las Normas de la Inspección General de Jus-
ticia: reserva legal, prima de emisión y ajuste de
capital; 7) Consideración de la gestión del Di-
rectorio por el ejercicio cerrado el 31 de marzo
de 2014 y sus honorarios en exceso del Art. 261
de la Ley 19.550, ello en caso de corresponder;
8) Consideración de la gestión del Directorio
por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015
y sus honorarios en exceso del Art. 261 de la
Ley 19.550, ello en caso de corresponder; 9)
Elección de miembros titulares y suplentes en
el directorio; 10) Capitalización del saldo de la
cuenta “Ajuste De Capital”. Emisión de accio-
nes liberadas; 11) Aumento del capital social por
capitalización de créditos. Ejercicio del derecho
de suscripción preferente; 15) Delegación en el
Directorio de la época y forma de emisión de las
acciones; 13) Consideración de la reforma del
Artículo Cuarto del Estatuto Social; 14) Conferir
las autorizaciones necesarias para inscribir las
resoluciones asamblearias.-
Hugo Gerardo García
NOTA: Los accionistas deberán efectuar las
notificaciones conforme el Art. 238 Ley 19.550
en Cerrito 1070 piso 3º oficina 66/67, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con tres días de
anticipación a la fecha de la Asamblea y se
hace saber también que conforme el art. 67
LSC la documentación contable a tratar en la
asamblea también estará a disposición en el
domicilio previamente mencionado.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 19/2/2014 hugo gerardo
garcia - Presidente
e. 15/12/2015 N° 176585/15 v. 21/12/2015