EDESAL HOLDING S.A.

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Convocase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 15 de enero de 2016 a las 10:00 horas en

primera convocatoria, y a las 11:00 horas en

segunda convocatoria, en la calle Moreno

970, piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL

DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Desafectación parcial de la

reserva facultativa. Distribución de dividen-

dos; 3) Consideración de las renuncias pre-

sentadas por el Director Titular, Juan Donnini,

y por el Director Suplente, Nuria Mendizabal,

a sus respectivos cargos; 4) Consideración de

la gestión y consideración de la remuneración

de los directores salientes; 5) Designación de

un (1) director titular y un (1) director suplente

a fin de completar el período en curso, y 6)

Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres. Accio-

nistas deberán remitir sus correspondientes

constancias de saldo de cuenta de acciones

escriturales, libradas al efecto por Caja de Va-

lores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de

Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00

a 17:00 horas y hasta el día 11 de enero de

2016, inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto

por la Resolución Gral. N° 465/2004 de la Co-

misión Nacional de Valores, al momento de

inscripción para participar de la Asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o

denominación social completa; tipo y N° de

documento de identidad de las personas fí-

sicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del

Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su

carácter. Los mismos datos deberá propor-

cionar quien asista a la Asamblea como re-

presentante del titular de las acciones. NOTA

3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en

lo que respecta al ejercicio de sus derechos

como accionistas de la Sociedad, su actua-

ción deberá adecuarse a las normas de la Ley

de Sociedades Comerciales de la República

Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres.

Accionistas que revistan la calidad de socie-

dad extranjera, acompañen la documentación

que acredita su inscripción como tal ante el

Registro Público de Comercio correspondien-

te, en los términos del Artículo 123 de la Ley

de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550

y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los

Sres. Accionistas presentarse con no menos

de 15 minutos de anticipación a la hora pre-

vista para la realización de la Asamblea, a fin

de acreditar los poderes y firmar el Registro

de Asistencia.

Designado según instrumento privado acta de

Directorio de fecha 22/10/2012 leon zakalik -

Presidente

e. 18/12/2015 N° 177825/15 v. 24/12/2015