sideración de (i) la delegación en el Directorio PETROLERA PAMPA S.A.

sideración de (i) la delegación en el Directorio PETROLERA PAMPA S.A.

de las más amplias facultades para determinar

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex- la totalidad de los términos y condiciones de los

traordinaria a celebrarse el día 14 de enero de Programas (incluyendo, sin limitación, época,

precio, forma y condiciones de pago de las mis- 2016, a las 15.00 horas en primera convocatoria

mas, destino de los fondos) y de las distintas y, en el caso de la Asamblea General Ordinaria,

a las 16.00 horas en segunda convocatoria, que clases y/o series de obligaciones negociables a

tendrá lugar en la sede social sita en Ortiz de ser emitidos bajo los mismos, pudiendo incluso

Ocampo 3302, Edificio 4, Planta Baja, salón modificar los términos y condiciones aproba-

SUM, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para dos por esta asamblea, salvo el monto máximo

aprobado, (ii) la autorización al Directorio para, tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Designa-

sin necesidad de ratificación posterior por parte ción de accionistas para aprobar y firmar el acta

de Asamblea. 2°) Consideración de la gestión de la asamblea, (a) aprobar, celebrar, otorgar

de los Directores Titulares renunciantes, Sres. y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-

Pablo Alejandro Díaz y Carlos Florencio Correa mento, instrumento y/o título relacionado con

Urquiza. 3°) Fijación de un nuevo número de los Programas y/o la emisión de las distintas

clases y/o series de obligaciones negociables Directores Suplentes. Designación de dos nue-

vos Directores Titulares en reemplazo de los bajo el mismo, (iii) la autorización al Directorio

salientes, y de un Director Suplente. 4°) Consi- para efectuar cualquier solicitud, tramitación

deración de la conveniencia de extender el pla- y/o gestión ante la Comisión Nacional de Valo-

zo de rotación de los auditores externos desig- res y/o ante el Mercado de Valores, la Bolsa de

nados, en los términos previstos en la Resolu- Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto

Electrónico u otras bolsas o mercados de valo- ción Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional de

Valores (para la consideración de este punto la res, según oportunamente lo determine el Di-

Asamblea sesionará con carácter de extraordi- rectorio o las personas autorizadas por el Di-

naria). 5°) Consideración de un aumento del rectorio en relación con los Programas y/o las

capital social por la suma de hasta valor nomi- obligaciones negociables emitidas bajo los

nal $ 400.000.000 (valor nominal pesos cuatro- mismos, y (iv) la autorización al Directorio para

subdelegar en uno o más de sus integrantes, cientos millones), mediante la emisión de hasta

400.000.000 (cuatrocientos millones) de nuevas y/o en una o más personas que estos oportuna-

acciones ordinarias, escriturales con derecho a mente consideren, la totalidad de las facultades

1 (un) voto y de valor nominal $ 1 (un peso) por y autorizaciones referidas en los puntos (i) a (iii)

acción y con derecho a dividendos a partir de la anteriores de este punto del orden del día.

fecha de su emisión, en igualdad de condicio- NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

nes que las acciones ordinarias, escriturales en sus correspondientes constancias de saldo de

circulación al momento de la emisión, para ser cuenta de acciones escriturales, libradas al

ofrecidas por suscripción pública en el país y efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

que podrán ser integradas en efectivo, en espe- Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad

cie y/o mediante capitalización de deudas se- Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

gún lo determine oportunamente la Asamblea. hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 8 de

Fijación de los parámetros dentro de los cuales enero de 2016, inclusive. NOTA 2: Atento lo dis-

el Directorio establecerá la prima de emisión. puesto por las Normas de la Comisión Nacional

Destino de la emisión. 6°) Reducción del plazo de Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

Sección

BOLETIN

para participar de la Asamblea, se deberá infor-

mar los siguientes datos del titular de las accio-

nes: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indica-

ción de su carácter. Los mismos datos deberán

ser proporcionados por quien asista a la Asam-

blea como representante del titular de las ac-

ciones, indicando el carácter de la representa-

ción. NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas que, conforme lo establecido por las Nor-

mas de la Comisión Nacional de Valores T.O.

2013, cuando los accionistas sean sociedades

constituidas en el extranjero, (i) deberán infor-

mar los beneficiarios finales titulares de las ac-

ciones que conforman el capital social de la

sociedad extranjera y la cantidad de acciones

con las que votarán, y (ii) el representante de-

signado a los efectos de efectuar la votación en

la asamblea deberá estar debidamente inscrip-

to ante el Registro Público de Comercio corres-

pondiente, en los términos del Artículo 118 o

123 de la Ley General Sociedades Nro. 19.550 y

sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los

Sres. Accionistas presentarse con no menos de

15 minutos de anticipación a la hora prevista

para la realización de la Asamblea, a fin de

acreditar los poderes –de corresponder- y fir-

mar el Registro de Asistencia. NOTA 5: Se re-

cuerda a los señores Accionistas que, en lo que

respecta al ejercicio de sus derechos como

accionistas de la Sociedad, su actuación debe-

rá adecuarse a las normas de la Ley General de

Sociedades de la República Argentina.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 24/04/2014 Marcos Marcelo

Mindlin - Presidente

e. 14/12/2015 N° 176063/15 v. 18/12/2015