N° 177825/15 Aviso del Boletín Oficial
EDESAL HOLDING S.A.
Texto del aviso
EDESAL HOLDING S.A.
Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
15 de enero de 2016 a las 10:00 horas en prime-
ra convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda
convocatoria, en la calle Moreno 970, piso 4º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designa-
ción de dos accionistas para firmar el acta; 2)
Desafectación parcial de la reserva facultativa.
Distribución de dividendos; 3) Consideración
de las renuncias presentadas por el Director
Titular, Juan Donnini, y por el Director Suplente,
Nuria Mendizabal, a sus respectivos cargos; 4)
Consideración de la gestión y consideración
de la remuneración de los directores salientes;
5) Designación de un (1) director titular y un (1)
director suplente a fin de completar el período
en curso, y 6) Autorizaciones. NOTA 1: Los Sres.
Accionistas deberán remitir sus correspondien-
tes constancias de saldo de cuenta de accio-
nes escriturales, libradas al efecto por Caja de
Valores S.A., a Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de
Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a
17:00 horas y hasta el día 11 de enero de 2016,
inclusive. NOTA 2: Atento lo dispuesto por la
Resolución Gral. N° 465/2004 de la Comisión
Sección
BOLETIN
Nacional de Valores, al momento de inscripción
para participar de la Asamblea, se deberán
informar los siguientes datos del titular de las
acciones: nombre y apellido o denominación
social completa; tipo y N° de documento de
identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del Registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-
lio con indicación de su carácter. Los mismos
datos deberá proporcionar quien asista a la
Asamblea como representante del titular de
las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que en lo que respecta al ejercicio
de sus derechos como accionistas de la So-
ciedad, su actuación deberá adecuarse a las
normas de la Ley de Sociedades Comerciales
de la República Argentina. En tal sentido se
solicita a los Sres. Accionistas que revistan la
calidad de sociedad extranjera, acompañen
la documentación que acredita su inscripción
como tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos del Artículo
123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley
Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se
ruega a los Sres. Accionistas presentarse con
no menos de 15 minutos de anticipación a la
hora prevista para la realización de la Asam-
blea, a fin de acreditar los poderes y firmar el
Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de
Directorio de fecha 22/10/2012 leon zakalik -
Presidente
e. 18/12/2015 N° 177825/15 v. 24/12/2015