NEC ARGENTINA S.A.

NEC ARGENTINA S.A.

Comunica que por Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha

18/12/2015 se resolvió: (i) aceptar la renuncia

presentada por el Sr. Kayuza Adachi a su cargo

de Director Titular; (ii) remover de sus cargos de

Directores Titulares a los Sres. Mariano Cruz Lu-

cero y Héctor Yuasa; (iii) fijar en tres el número

de directores titulares y no designar directores

suplentes; (iv) designar al Sr. Javier Artagaveytia

como Director Titular; (v) dejar constancia que los

Sres. Masazumi Takata (Presidente) e Hiroki Shiba

continuarán en sus cargos de Directores Titulares.

Los Directores fijan domicilio en (a) los Sres. Ma-

sazumi Takata e Hiroki Shiba en la calle Pedro de

Mendoza 443, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

y (b) el Sr. Javier Artagaveytia en Av. Leandro N.

Alem 928, Piso 7°, Oficina 721, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea Ordinaria de Accionis-

tas de fecha 18/12/2015

María Macarena Garcia Mirri - T°: 91 F°: 685

C.P.A.C.F.

e. 22/12/2015 N° 178910/15 v. 22/12/2015