AMELIA S.A.

AMELIA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 14

de enero de 2016 a las 10:00 hs. en primera

convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda con-

vocatoria, a celebrarse en Reconquista 336, 2º

piso, de la C.A.B.A., a fin de tratar los siguien-

tes puntos del Orden del Día: 1. Designación

de dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea; 2. Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estados de

Sección

BOLETIN

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás

Anexos complementarios, al 31 de agosto de

2015. 3. Destino de los resultados del ejercicio,

consideración de la gestión del Directorio y fi-

jación de sus honorarios; 4. Aprobación de la

remuneración. Art. 261, Ley 19550 por funcio-

nes especiales técnico administrativas; 5. Re-

forma de los Estatutos Sociales para incluir un

artículo que regule la creación y funcionamien-

to de la sindicatura singular. 6. Designación de

Sindico Titular y suplente; 7. Autorizaciones

para los trámites de información y registro ante

la Inspección General de Justicia (IGJ). Nota:

Se aclara que solo el punto 6° del Orden del

día se tratará en Asamblea Extraordinaria, el

resto de los puntos corresponderán a la Ordi-

naria. Se recuerda a los señores accionistas

que conforme a lo dispuesto en el artículo 238

de la ley 19.550, para poder participar en la

asamblea, deberán notificar su asistencia en el

domicilio de la calle Reconquista 336 2º piso,

C.A.B.A., para su inscripción en el libro de re-

gistro de asistencia a asambleas, dentro de los

plazos establecidos en el referido artículo en el

horario de 10 a 13 hs. y de 14 a 18 hs.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 10/01/2014 Juan Manuel

Pucheta - Presidente

e. 23/12/2015 N° 178543/15 v. 30/12/2015