N° 177825/15 Aviso del Boletín Oficial
EDESAL HOLDING S.A.
Texto del aviso
EDESAL HOLDING S.A.
Convocase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 15 de enero de 2016 a las 10:00 horas en
primera convocatoria, y a las 11:00 horas en
segunda convocatoria, en la calle Moreno 970,
piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta; 2) Desafectación parcial de la reser-
va facultativa. Distribución de dividendos; 3)
Consideración de las renuncias presentadas
por el Director Titular, Juan Donnini, y por el
Director Suplente, Nuria Mendizabal, a sus
respectivos cargos; 4) Consideración de la
gestión y consideración de la remuneración de
los directores salientes; 5) Designación de un
(1) director titular y un (1) director suplente a fin
de completar el período en curso, y 6) Autori-
zaciones. NOTA 1: Los Sres. Accionistas debe-
rán remitir sus correspondientes constancias
de saldo de cuenta de acciones escriturales,
libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a
Moreno 970, Piso 4º, Ciudad de Buenos Aires,
en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas
y hasta el día 11 de enero de 2016, inclusive.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Resolución
Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional
de Valores, al momento de inscripción para
participar de la Asamblea, se deberán in-
formar los siguientes datos del titular de las
acciones: nombre y apellido o denominación
social completa; tipo y N° de documento de
identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del Registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio
con indicación de su carácter. Los mismos
datos deberá proporcionar quien asista a la
Asamblea como representante del titular de
las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.
Accionistas que en lo que respecta al ejercicio
de sus derechos como accionistas de la So-
ciedad, su actuación deberá adecuarse a las
normas de la Ley de Sociedades Comerciales
de la República Argentina. En tal sentido se
solicita a los Sres. Accionistas que revistan la
calidad de sociedad extranjera, acompañen
la documentación que acredita su inscripción
como tal ante el Registro Público de Comercio
correspondiente, en los términos del Artículo
123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley
Nro. 19.550 y sus modificatorias. NOTA 4: Se
ruega a los Sres. Accionistas presentarse con
no menos de 15 minutos de anticipación a la
hora prevista para la realización de la Asam-
blea, a fin de acreditar los poderes y firmar el
Registro de Asistencia.
Designado según instrumento privado acta de
Directorio de fecha 22/10/2012 leon zakalik -
Presidente
e. 18/12/2015 N° 177825/15 v. 24/12/2015