N° 176532/15 Aviso del Boletín Oficial
VENEDIG S.A.
Texto del aviso
VENEDIG S.A.
Se convoca a los accionistas a Asamblea Gral.
Ordinaria y Extraordinaria para el 7/1/16 a las
12 hs. 1ª convocatoria y a las 13 hs en 2da,
a realizarse en Av. Paseo Colon 524, piso 4,
dpto. 4, CABA, a los efectos de considerar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2) Tratamiento de la participación accionaria
de cada uno de los accionistas, anulación de
títulos y emisión de nuevos títulos. 3) Análisis
del planteo efectuado por los copropietarios del
consorcio de la calle Beruti 2954/76, CABA, en
relación al personal del mismo, acciones a se-
guir, absorción de trabajadores del consorcio y
convenio de empresa. 4) Consideración del Art
234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondien-
te al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/10,
31/12/11, 31/12/12, 31/12/13 y 31/12/14.5) De-
sistimiento de la construcción de cocheras en
el edificio de la calle Beruti 2954/76, CABA, en
reemplazo de las vendidas en los años 2007 y
2008.6) Designación de los miembros del Direc-
torio con mandato por el término de dos años;
7) Distribución de utilidades. 8) Consideración
de la remuneración del directorio y la gestión
de los ejercicios 2010, 2011,2012,2013 y 2014
y aprobación de las gestiones del directorio
y apoderados; 9) Conferir, de ser necesarias,
autorizaciones requeridas con relación a lo re-
suelto en los puntos precedentes. Notificación
22 OFICIAL Nº 33.282
de asistencia y depósito de acciones, Art. 238
Ley 19.550 hasta 30/12/15 en Av. Paseo Colon
524, piso 4, dpto. 4 CABA de Lunes a viernes
de 16 a 17 hs. La documentación del art. 67
Ley 19.550 se encontrará a disposición de los
accionistas dentro del plazo legal también en
el mismo domicilio y horario. Se convoca a los
accionistas a que los días 28, 29 y 30/12/2015
en Av. Paseo Colon 524, piso 4 dpto. 4, CABA
de Lunes a viernes de 16 a 17 hs. presenten
el original y copia de: sus títulos y/o cesión
de acciones y/o notificaciones a la sociedad
y/o el instrumento de origen de las acciones
que manifiestan poseer con el fin de efectuar
la registración y/o subsanación de los libros
si correspondiera. Asimismo en igual fecha se
emplaza a los accionistas a suscribir el libro de
asistencia a asambleas de la sociedad.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio de fecha 25/4/2014 ana maria requejo
de chiarelli - Presidente
e. 17/12/2015 N° 176532/15 v. 23/12/2015