N° 178543/15 Aviso del Boletín Oficial
AMELIA S.A.
Texto del aviso
AMELIA S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas para el día 14
de enero de 2016 a las 10:00 hs. en primera
convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda
convocatoria, a celebrarse en Reconquista
336, 2º piso, de la C.A.B.A., a fin de tratar los
siguientes puntos del Orden del Día: 1. Desig-
nación de dos accionistas para firmar el acta de
la Asamblea; 2. Consideración de la Memoria,
Estado de Situación Patrimonial, Estados de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y demás
Anexos complementarios, al 31 de agosto de
2015. 3. Destino de los resultados del ejercicio,
consideración de la gestión del Directorio y fija-
ción de sus honorarios; 4. Aprobación de la re-
muneración. Art. 261, Ley 19550 por funciones
especiales técnico administrativas; 5. Reforma
de los Estatutos Sociales para incluir un artículo
que regule la creación y funcionamiento de la
sindicatura singular. 6. Designación de Sin-
dico Titular y suplente; 7. Autorizaciones para
los trámites de información y registro ante la
Inspección General de Justicia (IGJ). Nota: Se
aclara que solo el punto 6° del Orden del día
se tratará en Asamblea Extraordinaria, el resto
de los puntos corresponderán a la Ordinaria. Se
recuerda a los señores accionistas que confor-
me a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley
19.550, para poder participar en la asamblea,
deberán notificar su asistencia en el domicilio
de la calle Reconquista 336 2º piso, C.A.B.A.,
para su inscripción en el libro de registro de
asistencia a asambleas, dentro de los plazos
establecidos en el referido artículo en el horario
de 10 a 13 hs. y de 14 a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea de fecha 10/01/2014 Juan Manuel
Pucheta - Presidente
e. 23/12/2015 N° 178543/15 v. 30/12/2015