LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

Convóquese a los señores accionistas de

Laminar Sociedad Anónima de Inversiones

Inmobiliarias a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 15 de enero de

2016 a las 16.00 horas, en primera convoca-

toria, y el día 29 de enero de 2016 a las 16.00

horas, en segunda convocatoria, a celebrar-

se en la sede social, Ing. Butty 240, CABA,

para considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el

acta. 2. Consideración de la documentación

prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 30 de septiembre de 2015.

3. Tratamiento de los resultados del ejercicio

cerrado el 30 de septiembre de 2015. 4. Con-

sideración de la reserva Facultativa existente.

Desafectación o ampliación de dicha reserva.

Constitución de nuevas reservas facultativas

diversas de las legales. 5. Consideración de la

gestión del Directorio por el ejercicio finaliza-

do el 30 de septiembre de 2015. Su remunera-

ción. 6. Fijación del número de integrantes del

Directorio. Designación de directores. 7. Con-

sideración de los contratos de administración

celebrados por la sociedad. 8. Consideración

de la gestión de la sindicatura por el ejercicio

finalizado el 30 de septiembre de 2015. Su re-

muneración. 9. Designación de los miembros

de la sindicatura.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 96 de fecha 31/12/2014 Gerardo Biritos

- Presidente

e. 23/12/2015 N° 178424/15 v. 30/12/2015