N° 178424/15 Aviso del Boletín Oficial
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
Texto del aviso
LAMINAR S.A. DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
Convóquese a los señores accionistas de
Laminar Sociedad Anónima de Inversiones
Inmobiliarias a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria para el día 15 de enero de
2016 a las 16.00 horas, en primera convoca-
toria, y el día 29 de enero de 2016 a las 16.00
horas, en segunda convocatoria, a celebrar-
se en la sede social, Ing. Butty 240, CABA,
para considerar el siguiente orden del día:
1. Designación de accionistas para firmar el
acta. 2. Consideración de la documentación
prescripta en el artículo 234, inc. 1° de la ley
19.550 correspondiente al ejercicio econó-
mico finalizado el 30 de septiembre de 2015.
3. Tratamiento de los resultados del ejercicio
cerrado el 30 de septiembre de 2015. 4. Con-
sideración de la reserva Facultativa existente.
Desafectación o ampliación de dicha reserva.
Constitución de nuevas reservas facultativas
diversas de las legales. 5. Consideración
de la gestión del Directorio por el ejercicio
finalizado el 30 de septiembre de 2015. Su
remuneración. 6. Fijación del número de in-
tegrantes del Directorio. Designación de di-
rectores. 7. Consideración de los contratos de
administración celebrados por la sociedad. 8.
Consideración de la gestión de la sindicatura
por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre
de 2015. Su remuneración. 9. Designación de
los miembros de la sindicatura.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 96 de fecha 31/12/2014 Gerardo Biritos
- Presidente
e. 23/12/2015 N° 178424/15 v. 30/12/2015