ESTILO URQUIZA S.A.

ESTILO URQUIZA S.A.

Se convoca a los señores accionistas de ES-

TILO URQUIZA SOCIEDAD ANONIMA a asam-

blea general ordinaria para el día 19/01/2016 a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria a cele-

brarse en el domicilio de la Avenida Córdoba

679 Piso 5 Oficina B, CABA, para considerar el

siguiente:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a

la Asamblea Ordinaria para tratar la documen-

tación establecida por el artículo 234 inciso 1)

de la Ley General de Sociedades por los ejerci-

cios finalizados el 30/11/2013 y 30/11/2014.

3) Consideración de la documentación esta-

blecida en el artículo 234, inciso 1) de la Ley

General de Sociedades correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 30/11/2013

y 30/11/2014.

4) Consideración de la gestión del directorio por

dichos períodos.

5) Consideración de los resultados correspon-

dientes a los ejercicios económicos menciona-

dos y su destino.

6) Consideración de la remuneración a asignar

al directorio de la sociedad por el desempeño

de sus funciones durante los ejercicios econó-

micos puestos a consideración, de conformi-

dad con lo establecido por el último párrafo del

artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

7) Designación de nuevos miembros del Direc-

torio por el período estatutario de tres ejercicios.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 213 de fecha 17/12/2012 Reg. Nº 1595 Liliana

Noemì Kreiman - Presidente

e. 24/12/2015 N° 178734/15 v. 31/12/2015